Tag results for: Adeguata verifica

NOTA INFORMATIVA & TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell'Adeguata verifica   La corretta e compiuta compilazione della "Nota" che segue presuppone l'esecuzione di una serie di riscontri...

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!   Un cliente, presentatosi in studio per consegnare la contabilità della sua azienda, dopo aver fornito i documenti utili alla identificazione e chiarito lo "scopo e natura...

CTU: Escluso dall'Adeguata verifica HO DEGLI INCARICHI DI PERIZIE ECONOMETRICHE PER LA VERIFICA USURA BANCARIA DI C.C., MUTUI, LEASING. BISOGNA FARE GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA? CORDIALI SALUTI Da un abbonato al...

Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale   Come fare per richiedere l'attribuzione del CF in caso di rapporti accesi con soggetti non residenti che ne sono...

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Verso la fine dell'anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio...

COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni! Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità  introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV...