Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno! La crisi finanziaria su scala planetaria sembra essere, insieme al terrorismo, l’emergenza del terzo millennio. Come è sempre avvenuto nella storia, le scoperte più importanti, quelle che hanno cambiato… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
APE SOCIAL: Non contano i contributi dall’estero Secondo il decreto attuativo 88 del 2017, all’articolo 2, possono accedere al beneficio dell’Ape social coloro che hanno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: le tasse si pagano! Per la Ctp di Rimini, la “squillo” deve versare le tasse allo Stato sul reddito accertato dall’Agenzia delle entrate. La decisione è stata prsa con una sentenza,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca! CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate. Una brillante operazione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Bologna, ha consentito la scoperta di una… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio” Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Premessa Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente periodo un grave episodio scaturito da una indagine della locale Autorità giudiziaria che aveva arrestato numerosi imprenditori, perché accusati… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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