LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto…...
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e di…...
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge il contenuto dell’Archivio Unico informatico,…...
Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno! La crisi finanziaria su scala planetaria sembra essere, insieme al terrorismo, l’emergenza del terzo millennio. Come è sempre avvenuto nella storia, le scoperte più importanti, quelle che hanno cambiato radicalmente la nostra vita – pensiamo all’atomica nella seconda guerra mondiale – ovvero all’uso dell’atomo che se…...
APE SOCIAL: Non contano i contributi dall’estero Secondo il decreto attuativo 88 del 2017, all’articolo 2, possono accedere al beneficio dell’Ape social coloro che hanno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva, essendo attualmente in stato di disoccupazione. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, la…...
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC),…...
ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo…...
FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il meccanismo è sperimentato da tempo: polizze a prezzo stracciato in grado di bruciare la concorrenza. La Regione…...
IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: le tasse si pagano! Per la Ctp di Rimini, la “squillo” deve versare le tasse allo Stato sul reddito accertato dall’Agenzia delle entrate. La decisione è stata prsa con una sentenza, depositata a fine giugno, sul ricorso presentato da una donna di origine austriaca alla quale…...
CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca! CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate. Una brillante operazione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Bologna, ha consentito la scoperta di una serie di investimenti immobiliari aventi una origine illecita: Riciclaggio di denaro sporco. I proventi, stante alle…...
Copyright © 2019 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
