FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti ======== Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS . . . Diventa [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi [Leggi tutto]
FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il meccanismo è sperimentato da . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo [Leggi tutto]
IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: le tasse si pagano! Per la Ctp di Rimini, la “squillo” deve versare le tasse allo Stato sul reddito accertato dall’Agenzia delle entrate. La decisione è stata prsa con . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non [Leggi tutto]
CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca! CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate. Una brillante operazione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Bologna, ha consentito la scoperta . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non [Leggi tutto]
ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio” Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato in forma palese nei canali ufficiali. Mi è capitato il caso di . . . Diventa [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché? Premessa Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscitadella legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziar ovvero i soggetti obbligati . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium finché [Leggi tutto]
Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente periodo un grave episodio scaturito da una indagine della locale Autorità giudiziaria che aveva arrestato numerosi imprenditori, perché accusati di Associazione a delinquere per . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso [Leggi tutto]
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesitoricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior . . . [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: La collaborazione della Pubblica amministrazione – Alert & Sanzioni per il dirigente – Nuovo schema di decreto legislativo in attuazione IV Direttiva UE Nell’imminenza della ratifica da parte del nostro Paese dellaIV Direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea,voglio ricordarne l’importanza, anche per gli effetti e . . . Diventa un membro [Leggi tutto]
Egregio dr. Falcone, nel recente periodo l’Autorità giudiziaria ha arrestato numerosi imprenditori, alcuni dei quali clienti della nostra banca, perché accusati di Associazione a delinquere per la frode all’IVA – anche infragruppo – ed altre gravi violazioni fiscali. Alcune delle operazioni incriminate – pagamenti con . . . Diventa un [Leggi tutto]
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