Antiriciclaggio

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto…...

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Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno!

Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno! La crisi finanziaria su scala planetaria sembra essere, insieme al terrorismo, l’emergenza del terzo millennio. Come è sempre avvenuto nella storia, le scoperte più importanti, quelle che hanno cambiato radicalmente la nostra vita – pensiamo all’atomica nella seconda guerra mondiale – ovvero all’uso  dell’atomo che se…...

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APE SOCIAL: Non contano i contributi dall’estero

APE  SOCIAL: Non contano i contributi dall’estero Secondo il decreto attuativo 88 del 2017, all’articolo 2, possono accedere al beneficio dell’Ape social coloro che hanno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva, essendo attualmente in stato di disoccupazione. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, la…...

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FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti   Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC),…...

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ANTIRICICLAGGIO SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché

ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo…...

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Antiriciclaggio

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il meccanismo è sperimentato da tempo: polizze a prezzo stracciato in grado di bruciare la concorrenza. La Regione…...

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le tasse si pagano
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IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: le tasse si pagano!

IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: le tasse si pagano! Per la Ctp di Rimini, la “squillo” deve versare le tasse allo Stato sul reddito accertato dall’Agenzia delle entrate. La decisione è stata prsa con una sentenza, depositata a fine giugno, sul ricorso presentato da una donna di origine austriaca alla quale…...

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CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate
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CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca!

 CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca! CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate. Una brillante operazione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Bologna, ha consentito la scoperta di una serie di investimenti immobiliari aventi una origine illecita: Riciclaggio di denaro sporco. I proventi, stante alle…...

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ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO
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ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”   Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato in forma palese nei canali ufficiali. Mi è capitato il caso di un amministratore di…...

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ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

Premessa   Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia,…...

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