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Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno!

Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno! La crisi finanziaria su scala planetaria sembra essere, insieme al terrorismo, l’emergenza del terzo millennio. Come è sempre avvenuto nella storia, le scoperte più importanti, quelle che hanno cambiato… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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APE SOCIAL: Non contano i contributi dall’estero

APE  SOCIAL: Non contano i contributi dall’estero Secondo il decreto attuativo 88 del 2017, all’articolo 2, possono accedere al beneficio dell’Ape social coloro che hanno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO
Antiriciclaggio

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”   Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

Premessa   Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”

Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente periodo un grave episodio scaturito da una indagine della locale Autorità giudiziaria che aveva arrestato numerosi imprenditori, perché accusati… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]