FALSE FATTURAZIONI
Antiriciclaggio

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti ======== Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS . . . Diventa [Leggi tutto]

FALSE FIDEIUSSIONI
Antiriciclaggio

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il meccanismo è sperimentato da . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo [Leggi tutto]

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO
Antiriciclaggio

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio” Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato in forma palese nei canali ufficiali. Mi è capitato il caso di . . . Diventa [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO SOS
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché? Premessa  Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscitadella legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziar ovvero i soggetti obbligati . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium finché [Leggi tutto]