Elenco partecipanti al capitale della Banca d'Italia
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in quanto, all’epoca, svolgevo le funzioni di…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Antiriciclaggio

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo   Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali. Tale società è interamente partecipata da un fondo di investimento di diritto lussemburghese non quotato…....

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Antiriciclaggio

GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare

GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare   Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge il contenuto dell’Archivio Unico…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Prestanome
Antiriciclaggio

PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire?

 PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire? Egregio Dr. Falcone, mi rifaccio soprattutto alla sua esperienza di vecchio finanziere per chiederle, come faccio a capire di avere di fronte un prestanome in presenza di esercizio di attività economica svolta con modalità assolutamente regolari o persona fisica incensurata che non ha…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Ammuina
Antiriciclaggio

Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati!

Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati!   La movimentazione di contante su un rapporto di conto corrente bancario – prelievi o versamento – nel tempo, ha sempre rappresentato un motivo di allarme. Con la Circolare del ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2010 che qui si richiama, viene ribadito…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Compravendita immobiliare, nero, antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare?

Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare?   L’altro giorno si è presentata una cliente allo sportello riferendo di aver venduto una vecchia casa ereditata per civile abitazione per 350mila euro, esibendo un atto notarile e un assegno circolare di pari importo con l’intenzione di depositarlo sul conto di…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Prestanome & criminalità
Antiriciclaggio

Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista!!

Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista!   Scommesse on line: blitz di Finanza, Polizia e Carabinieri. 68 arresti, sequestri per 1 miliardo Risale a qualche giorno addietro l’esecuzione 68 provvedimenti restrittivi nei confronti di importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, nonché di imprenditori e prestanome…....

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
L'Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti!

Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti!   Stasera, un mio vecchio amico mi telefona trafelato chiedendomi un parere per come sbloccare una situazione in una banca, posto che allo sportello gli hanno più volte ripetuto la necessità di fare d’Adeguata verifica al di lui genitore titolare del…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Sos: esclusa responsabilità direttore
Antiriciclaggio

Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!

Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!   Introduco il ragionamento di oggi riportando testuale un passaggio contenuto nel Parere del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell’economia e finanze nr.97 del 15/03/2005 avente ad oggetto lo scottante tema delle  <<Segnalazioni di operazioni sospette ex art.3 legge 197/91[1]: Responsabilità del soggetto…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Evasione fiscale
Antiriciclaggio

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale!

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale! Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la punibilità e quindi la sanzione per particolare tenuità del fatto – ex art.131 bis del…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis