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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio
L’ANTIRICICLAGGIO
… quale cultura della legalità & governance del
rischio …
Formazione con supporto e consulenza online – 2014
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER
OPERATORI BANCARI E FINANZIARI
DECRETO LEGISLATIVO
21 novembre 2007, nr.231
ANTIRICICLAGGIO
e
prevenzione
FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO
1. Concetto ed
evoluzione...
Antiriciclaggio: Professionisti & Organi di controllo
Le prestazioni effettuate dai professionisti quali membri
di collegi sindacali e/o organi di controllo sono soggette agli obblighi
antiriciclaggio?
R I S P O S T A
Il decreto correttivo introducendo il comma...
EMERSIONE DELLE ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO (D.L. 25 settembre 2001, n.350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409)
Con
la prima esperienza del c.d. "Scudo fiscale” del 2001, il legislatore ha inteso
attribuire all’operazione di rientro dei capitali illegalmente esportati
all’estero, una sorta di "Riservatezza assoluta” in termini generali e
"relativa”...
AVVISO ALLA CLIENTELA : Approccio basato sul rischio? non pervenuto!
Gentile
Cliente,
in
conformità al Decreto Legislativo 231/2007 avente ad oggetto
Disposizioni
in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento
del terrorismo, la Banca, è tenuta ad adempiere agli
"obblighi
di adeguata verifica della clientela”.
Al
fine...
ANTIRICICLAGGIO: Adempimenti fiscali, esonero obblighi
ANTIRICICLAGGIO: Adempimenti fiscali, esonero obblighi
Le prestazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali come ad esempio la redazione del Modello 730, del Modello
Unico o il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ex ICI,...
ANTIRICICLAGGIO: Consulente del lavoro, adempimenti obbligatori
Un consulente del lavoro iscritto
all’albo, che per i suoi clienti svolga anche l’attività di tenuta della contabilità,
può ritenersi esonerato dagli obblighi antiriciclaggio?
Grazie
R I S P O S T A
L’esonero
riguarda...
