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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione

Fra le diverse novità introdotte con il recente decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’adeguata verifica della clientela ed il titolare effettivo del rapporto, rappresentano sicuramente l’asse portante della nuova filosofia normativa.Oggi, infatti, all’atto dell’avvio di…...

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RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione

La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la clientela. Possiamo altresì trovare alcune SGR che vendono direttamente i propri prodotti finanziari al pubblico, senza la collaborazione del classico sportello…...

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