Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Omessa SOS da parte del responsabile di filiale, responsabilità in solido della Banca

ANTIRICICLAGGIO: Omessa SOS da parte del responsabile di filiale, responsabilità in solido della Banca La sentenza n.24255 dell’altro giorno della suprema Corte di Cassazione, ha confermato una linea già nota ed abitualmente seguita per casi della specie, ovvero . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al [Leggi tutto]

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BANCA D’ITALIA: Simulazione di una ispezione antiriciclaggio presso una “FIDUCIARIA”

Premessa Il carattere ed i contenuti di quanto indicato in una mia precedente relazione sull’argomento, hanno interessato, in termini generali, un’attivita’ ispettiva della Banca d’Italia presso un Intermediario finanziario, ovvero, piu’ specificatamente, una banca. Il riferimento, per quanto mi riguarda direttamente, data . . . Diventa un membro premium Per [Leggi tutto]

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WHISTLEBLOWING: Direttive Banca d’Italia (Circolare 285/15)

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Atto_di_emanazione.pdf TUB D.lgs 385/93 Articolo 52-bis (1)   (Sistemi interni di segnalazione . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium finché il processo di pagamento non viene completato.  Abbonati ora!

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BANCA D’ITALIA: Allarme UIF sull’antiriciclaggio e corruzione P.A.

“Gli uffici della P.A, particolarmente esposti all’incidenza della corruzione per gli appalti e i finanziamenti pubblici, mostrano ancora scarsa sensibilità per l’antiriciclaggio malgrado siano sempre stati ricompresi nel novero dei soggetti obbligati alla segnalazione. Ciò ne accresce la vulnerabilità”. E’ quanto segnala il rapporto Uif di Banca . . . [Leggi tutto]