ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale!
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale!

ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale! La storia che sto per raccontare l’ho vissuta verso la fine degli anni ’90, e fu’ una delle ultime indagini di cui mi occupai come Comandante di un Reparto della Guardia di . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi [Leggi tutto]

Scandali finanziari, banche e imprese

BANCA & CLIENTE: Prestito o donazione?

Buongiorno dott.Falcone, Quando il cliente allo sportello effettua bonifici con causale prestito infruttifero, io so che bisogna prima fare un’apposita scrittura privata per la donazione se e’ una cifra modica con data certa. Ma il cliente a questo punto la dovrebbe portare a noi allo sportello per verifica . . [Leggi tutto]

sanzioni penali
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Sanzioni penali Antiricicclaggio Iw Bank, Come difendersi?

ANTIRICICLAGGIO Iw Bank, sanzioni penali o amministrative? Come difendersi Le principali violazioni caratterizzanti la conclusione delle indagini preliminari e il desunto “rinvio a giudizio” da parte del Tribunale di Milano nei confronti dei vertici e management della IW BANK, sembrano riconducibili alla erronea, omessa . . . Diventa un membro [Leggi tutto]

Scandali finanziari, banche e imprese

BANCA & PROVVEDIMENTI SANZIONATORI: Un provvedimento da “chiudere” in 240 giorni

Sono un ex esponente aziendale di una Bcc (banca di credito cooperativo). A seguito di un ispezione periodica della Banca d’Italia mi è stato notificato un provvedimento di irrogazione sanzioni, ma la notifica è arrivata oltre i termini previsti dall’articolo 145 del Tub (testo unico bancario). Tale provvedimento è legittimo [Leggi tutto]

Scandali finanziari, banche e imprese

BANCHE & CLIENTI: Conti cointestati, vale la clausola fatta “in vita”

La banca ha bloccato un conto corrente a firma di disgiunta, le cui clausole contrattuali prevedono il principio secondo il quale, dopo il decesso di un cointestatario, ogni contitolare del conto, in difetto di opposizione scritta di altro cointestatario (o erede del cointestatario premorto), mantiene la facoltà di operarvi disgiuntamente [Leggi tutto]

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE
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IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione anche tra padre e figlio Un padre trasferisce al figlio un importo di 3.500 euro. Ciò al fine di sostenere le spese relative ad un viaggio studio del giovane. Il trasferimento è stato effettuato a . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso [Leggi tutto]