Rischi per la banca
Antiriciclaggio

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale   Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione d’imposta, ovvero senza pagamento…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Ditta individuale & Titolare effettivo: una galleria di rischi!

Ditta individuale & Titolare effettivo:  una galleria di rischi! In  termini generali e limitandoci alla sostanza, nell’80% dei casi il Titolare effettivo della Ditta individuale è certamente coincidente con la persona fisica, titolare omonimo dell’attività d’impresa. Ciò detto, la corretta conoscenza della citata persona fisica, l’assenza di pregiudizi di ogni…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
L’antiriciclaggio
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!   A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario per una decina di anni e che fanno ancora oggi tanti altri, oggi guardo con una certa tenerezza, ma direi quasi…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!

  Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!   Premessa Quando pensiamo al titolare effettivo di una entità giuridica, ovvero di una attività economica  – società o ditta individuale – dobbiamo pensare alla persona fisica che, direttamente o indirettamente, decide le sorti della azienda attraverso…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Banche
Domande & risposte

BANCHE & CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota”

BANCHE  &  CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota” Scrivo in riferimento a un conto corrente bancario cointestato a due genitori e ai tre figli, a firme disgiunte. Alcuni giorni dopo il decesso di mio padre, richiedo un assegno circolare per un importo pari al 97% della…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Esercizio del credito
Antiriciclaggio

Esercizio del credito & antiriciclaggio: coordinamento indispensabile!

Esercizio del credito & antiriciclaggio: coordinamento indispensabile!   In passato, quando veniva valutata l’apertura di una linea di credito, un affidamento, uno scoperto di conto, un credito di firma etc., si procedeva sempre ad una visita in azienda finalizzata a verificare la presenza strutturata dell’iniziativa imprenditoriale, della vita dell’impresa, della…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Banche & sofferenze
varie

Banche & sofferenze: eterno problema che pochi vedono!

Banche & sofferenze: eterno problema che pochi vedono!   Quando una banca fallisce, come ormai tutti gli italiani hanno visto, per quanto di una gravità inaudita, è tutto spiegabile con parole molto semplici: aveva dei crediti “inesigibili”, clienti falliti, morti o comunque non solvibili, aveva delle sofferenze senza saperlo! In [Leggi tutto]

Crac bancario, aiuti di stato
varie

Crac banche: a rischio risarcimenti ai risparmiatori

Crac banche: a rischio risarcimenti ai risparmiatori Fonte:money.it  I risparmiatori truffati dalle banche rischiano di non vedere un centesimo? L’ultima ondata di polemiche sui rimborsi I risparmiatori truffati dalle banche (circa 6.000 persone) riusciranno ad ottenere i risarcimenti dovuti? Una domanda più lecita che mai alla luce delle ultime discussioni [Leggi tutto]