Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!

  Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!   Premessa Quando pensiamo al titolare effettivo di una entità giuridica, ovvero di una attività economica  – società o ditta individuale – dobbiamo pensare alla persona fisica che, direttamente o indirettamente, decide le sorti della azienda attraverso…...

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Banche
Domande & risposte

BANCHE & CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota”

BANCHE  &  CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota” Scrivo in riferimento a un conto corrente bancario cointestato a due genitori e ai tre figli, a firme disgiunte. Alcuni giorni dopo il decesso di mio padre, richiedo un assegno circolare per un importo pari al 97% della…...

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Esercizio del credito
Antiriciclaggio

Esercizio del credito & antiriciclaggio: coordinamento indispensabile!

Esercizio del credito & antiriciclaggio: coordinamento indispensabile!   In passato, quando veniva valutata l’apertura di una linea di credito, un affidamento, uno scoperto di conto, un credito di firma etc., si procedeva sempre ad una visita in azienda finalizzata a verificare la presenza strutturata dell’iniziativa imprenditoriale, della vita dell’impresa, della…...

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Crac bancario, aiuti di stato
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Crac banche: a rischio risarcimenti ai risparmiatori

Crac banche: a rischio risarcimenti ai risparmiatori Fonte:money.it  I risparmiatori truffati dalle banche rischiano di non vedere un centesimo? L’ultima ondata di polemiche sui rimborsi I risparmiatori truffati dalle banche (circa 6.000 persone) riusciranno ad ottenere i risarcimenti dovuti? Una domanda più lecita che mai alla luce delle ultime discussioni [Leggi tutto]

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SUCCEDE IN ITALIA: Buone notizie dall’Acf sui rimborsi di Banca Marche

SUCCEDE IN ITALIA: Buone notizie dall’Acf sui rimborsi di Banca Marche   Si torna a parlare di banche in crisi con la vicenda Carige. Mi potete aggiornare invece sulle cause e le azioni in corso? In particolare volevo informazioni sulle altre banche risolte. Mi dicono che forse si potrebbe avere…...

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SUCCEDE IN ITALIA: Rischia la casa per un debito con UniCredit di 15mila euro
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SUCCEDE IN ITALIA: Rischia la casa per un debito con UniCredit di 15mila euro

SUCCEDE IN ITALIA: Rischia la casa per un debito con UniCredit di 15mila euro   Purtroppo a causa di una malattia invalidante non sono riuscito ad onorare i miei impegni presi con la banca, essendo un libero professionista non avevo coperture, inoltre a luglio 2012 la mia ex azienda ha…...

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