BANCHE & CLIENTI: Gli obblighi della banca nell’informativa al cliente Da anni ho il conto corrente presso la stessa banca. Da qualche tempo ho alcuni dubbi circa i suggerimenti …
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Antiriciclaggio
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale!
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale! ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente! =============== “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”2° comma, …
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Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente? La mia banca non mi ha permesso un prelievo con assegno, da un conto corrente del quale sono delegato, sostenendo …
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ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel …
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ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili” “L’azione di prevenzione e contrasto – ha spiegato il dirigente della Banca d’Italia nel corso del suo intervento – risulta spesso indebolita dalla …
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Antiriciclaggio
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni! Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV …
