Scandali finanziari, banche e imprese

Mps: via alla cartolarizzazione Npl!

Mps: via alla cartolarizzazione Npl!   Ammontano ad oltre 26 miliardi di euro il monte sofferenze ovvero dei crediti deteriorati o insolvibili dei bilanci della più antica banca d’Italia, rappresentando da soli il 10% dello stock nazionale. Il prezzo di cessione dei crediti pare aggirarsi al 21% del loro valore [Leggi tutto]
Lotta al riciclaggio
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose!

Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose!   Da un sito web “lettera43” ho ripreso parte di un articolo riguardante il dispositivo di contrasto esistente nel nostro Paese da circa trent’anni, avente ad oggetto <<Antiriciclaggio, così l’Italia non tutela l’identità delle gole profonde>>[1]. Al netto di taluni riferimenti contenuti nell’articolo e riguardanti la insufficiente...

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Bankit: Linee guida less significant!

Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati Con il documento si sottopongono a consultazione pubblica le Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati, che sono coerenti con la “Guidance to banks on non performing loans”, rivolta [Leggi tutto]
Antiriciclaggio

Padoan: un ministro complicato!

Padoan: un ministro complicato! Quando facevo il bancario ricordo una vecchia cliente, casalinga settantenne, pensionata INPS, titolare di una ingente disponibilità economica di svariati milioni di euro allocati sui diversi rapporti di conto corrente, dossier titoli, polizze assicurative, depositi nominativi o al portatore, certificati di deposito e non so che...

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte!

Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte!   Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in  materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini...

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