Tag: Banche

BANCHE & CLIENTI: Gli obblighi della banca nell’informativa al cliente

Scandali finanziari, banche e imprese Giovanni Falcone -
BANCHE & CLIENTI: Gli obblighi della banca nell’informativa al cliente   Da anni ho il conto corrente presso la stessa banca....

INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale! ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente! =============== "L’imputato non...

BANCHE & CLIENTI: Operatività del “Delegato” sul conto corrente

Domande & risposte Giovanni Falcone -
Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente?   La mia banca non mi ha permesso un prelievo con...

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di...

ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili”

varie Giovanni Falcone -
ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili” "L’azione di prevenzione e contrasto – ha spiegato il dirigente della Banca d’Italia...

COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni! Nelle more di conoscere più da vicino eventuali...

Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
  Autoriciclaggio da evasione fiscale: Alert per la banca o il professionista   Per parlare di “autoriciclaggio o riciclaggio diretto”, significa...

FRODE ON LINE: Responsabilità della banca

Scandali finanziari, banche e imprese Giovanni Falcone -
FRODE ON LINE: Responsabilità della banca   Sono un amministratore di condominio. Sono stato contattato da un impiegato della banca, presso...

BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione

Domande & risposte Giovanni Falcone -
BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione   Trasferisco da un "conto deposito titoli”, intestato a me e...

Cliente già segnalato : Anomalie ripetute, che fare?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Verso la fine dell'anno 2019, nel corso di una formazione...

COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni! Nelle more di conoscere più da vicino eventuali...

BANCHE & CLIENTI: Operatività del “Delegato” sul conto corrente

Domande & risposte Giovanni Falcone -
Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente?   La mia banca non mi ha permesso un prelievo con...