Le banche, quando finanziano le imprese, non possono limitarsi a fare i controlli di routine su bilanci e conti correnti. Gli istituti di credito perdono infatti gli immobili sui quali hanno fatto iscrivere ipoteca se i beni dell’azienda sono stati confiscati per traffici illeciti. L’unico modo per far valere tale ipoteca è quello di dimostrare di aver fatto verifiche particolarmente accurate.Questo nuovo approdo giurisprudenziale è stato raggiunto dalla Corte di cassazione con una sentenza, la
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale!
ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente!
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"L’imputato non...
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!
Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di...
