Antiriciclaggio, casi atipici
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!

  ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!   Per quanto trattasi di argomenti singolarmente già trattati, oggi voglio fare un riepilogo dei casi più eclatanti, surreali, fuori dal mondo che abbiamo registrato nel recente periodo nella complessiva azione di contrasto al riciclaggio di…...

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Adeguata verifica, casi atipici
Antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA: Casi atipici o inusuali – modalità di condotta!

ADEGUATA VERIFICA: Casi atipici o inusuali – modalità di condotta! Egregio Dr Falcone, se si presenta un cliente di nazionalità estera, magari da poco residente in Italia, oppure un minore, un extracomunitario, magari con documenti di identificazione non sempre leggibili, come si fa l’adeguata verifica? Grazie Da un abbonato al…...

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