Comunicazioni oggettive
Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive: Opportunità o rischi?

Comunicazioni oggettive: Opportunità o rischi?   Fra le “comunicazioni oggettive” di cui tanto si parla in questi giorni, la cui partenza è prevista con l’avvio del prossimo mese di settembre e l’Uif ha già diramato ad uso degli addetti ai lavori, tanto il Manuale operativo che le risposte ai numerosi…...

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Uif - Provvedimenti sanzionatori
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Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Manuale utente per l’invio delle Comunicazioni Oggettive [pdf, 782.9 KB]  UIF – Comunicazioni oggettive http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/manuale_oggettive.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. FAQ [pdf, 174.4 KB]  UIF – Comunicazioni oggettive http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/FAQ_Oggettive.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

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Denaro contante & Comunicazioni oggettive: Controllo supplementare!

Denaro contante & Comunicazioni oggettive: Controllo supplementare!   Ormai è dall’inizio dell’anno che continuiamo a parlare di movimentazione di denaro contante – prelievo e versamento in banca – a proposito del provvedimento Bankit introdotto in ordine alle “Comunicazioni oggettive”. Tutti sono allarmati e, aggiungo, forse anche un po’ confusi in…...

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