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Bilanci certificati: oligopolio contabile!

Bilanci certificati: oligopolio contabile!   Le nuove norme emanate dall’Unione Europea dopo i noti scandali dell’ultimo decennio nel mondo della finanza ed in vigore da circa un annetto, stanno tracciando la rotta ai big della… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Comune: Non paga l’IMU l’immobile in costruzione

Comune: Non paga l’IMU l’immobile in costruzione In tema di imposta comunale sugli immobili, l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione (F/3) non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Scandali finanziari, banche e imprese

FALLIMENTI BANCARI: Commissione Parlamentare d’inchiesta

Con la legge n.107 dell’altro giorno è giunta la firma del Presidente Mattarella per la nomina di una Commissione d’inchiesta sulle banche: della verità non bisogna mai avere paura e la trasparenza, soprattutto in questo momento storico, sarà… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

COLLEGIO SINDACALE: Quali obblighi antiriciclaggio?

Il comma 3 bis dell’art 12 del decreto 231 aggiunto di recente dal decreto correttivo 151/09 prevede che i componenti degli organi di controllo comunque denominati siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Platea ampia, compresa la P.A.

Antiriciclaggio: non solo banche e professionisti Spesso si ritiene erroneamente che ad essere sottoposti agli obblighi antiriciclaggio siano solo i professionisti e gli intermediari finanziari. In realtà il D.Lgs. 231/2007 richiama una serie di altri… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

IOR: Fuga della clientela primaria

Egregio Signor Falcone, sono a chiederle qualcosa sul comportamento di una banca che si trova ad accogliere ingenti risorse per un cliente appena acquisto e proveniente dallo IOR[1]. Quali devono essere le attenzioni che bisogna… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]