Irregolare trasferimento contante
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: A proposito di irregolare trasferimento di denaro contante!

Antiriciclaggio: A proposito di irregolare trasferimento di denaro contante!   In epoca precedente all’attuale normativa della 231/2007, in occasione della formalizzazione di compravendite immobiliari e si trattava di indicare le modalita’ della transazione economica, gli Studi notarili dell’epoca, erano soliti indicare la formula omnicomprensiva: ‘’Modalita’ di pagamento: Accordi diretti fra…...

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Denaro contante & Comunicazioni oggettive: Controllo supplementare!   Ormai è dall’inizio dell’anno che continuiamo a parlare di movimentazione di denaro contante – prelievo e versamento in banca – a proposito del provvedimento Bankit introdotto in ordine alle “Comunicazioni oggettive”. Tutti sono allarmati e, aggiungo, forse anche un po’ confusi in…...

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