Evasione fiscale & Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: I rischi aumentano anche per l’antiriciclaggio Quando un cittadino, in modo artificioso, si fa trovare con le “tasche vuote” per non onorare gli impegni con il fisco, può essere condannato a pagare due volte: danno patrimoniale e . . . [Leggi tutto]
LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte … Sul Sole 24 Ore di qualche mese addietro ho letto una interessante analisi sul “Riciclaggio e danno sociale” laddove, partendo dal reato presupposto cui far ricondurre l’origine della risorsa illecita (evasione fiscale, traffico di droga, tratta di essere . . . [Leggi tutto]
Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte dei Conti si è fatto subito sentire:” Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i giorni”. Egregio Direttore, già questa sarebbe una rivoluzione culturale. Finora non è stato mai cos . . . Questo [Leggi tutto]
L’EVASIONE FISCALE E’ REATO: quando scatta il riciclaggio? Quando scatta il penale per l’evasione fiscale: il reato di omessa dichiarazione dei redditi, dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso versamento Iva, fatture false, ecc.
Egregio Dr. Falcone, l’evasione fiscale può essere reato presupposto al riciclaggio? Sono previste delle soglie economiche? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium finché [Leggi tutto]
Servono elementi gravi, precisi e concordanti per accertare che i finanziamenti dei soci siano ricavi non dichiarati: prova contraria in capo al contribuente. ===================== E’ nullo l’avviso di . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti [Leggi tutto]
Solo la prova fornita dall’estratto conto del ricevimento di donazioni in denaro da parte dei familiari consente di superare l’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate. ====================== Se hai . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium [Leggi tutto]
Il responsabile principale per l’evasione fiscale Iva è l’amministratore di fatto; il prestanome ne risponde a titolo di concorso. ================= Chi svolge di fatto le funzioni di amministratore . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti [Leggi tutto]
Fonte: laleggepertutti.it Non sarai punito per evasione fiscale se non paghi perché le tue difficoltà economiche non ti consentono di fare diversamente. ================= Devi pagare le ritenute d’acconto per i tuoi dipendenti e non sai . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi [Leggi tutto]
2 Ott 2016 Fonte: laleggepertutti.it Dove mettere i soldi in nero? E che cosa si rischia? Esclusi il materasso e la Svizzera, la banca è il luogo più utilizzato dai furbetti delle tasse. Ma antiriciclaggio e Fisco sono . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, [Leggi tutto]
Ad oggi, qual è la soglia di alert, ovvero di danno erariale per far scattare l’ipotesi delittuosa da imporre l’obbligo si Segnalazione di operazione sospetta? Necessita sempre il soggetto terzo, ovvero il prestanome? Grazie Da un abbonato al sito web
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