Riciclaggio, evasione fiscale, corruzione e altro ancora: una intervista sempre attuale! Stamattina mi è stato regalato un libro, direttamente dall’autore, Leandro Limoccia, un caro amico conosciuto in terra di Bari quando militavo nella Guardia di finanza. “Criminalità economica e casi di studio”, questo è il titolo che, per quanto datato (2017), riporta una intervista
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LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima! Tempo addietro nel 2015 è stata affidata una società (Tizio Srl) con mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile, in un paese diverso rispetto a quello della propria sede sociale, ove
L’EVASIONE FISCALE NON E’ UN PROBLEMA, E’ IL PROBLEMA Quando facevo parte della Guardia di finanza (1972/1999), all’apertura di una verifica fiscale si procedeva agli accertamenti bancari quando riscontravamo seri indizi di evasione e non c’era la collaborazione del contribuente. Immaginiamo che
SUCCESSIONE: Non è imponibile l’eredità dall’Argentina Alla morte dei genitori (residenti in Argentina) di m io marito (residente in Italia e con la doppia cittadinanza), è stata fatta la successione per una casa di loro proprietà. Gli eredi sono mio marito e
DIRITTO SOCIETARIO: reati tributari esclusi dal catalogo “231” E’ stato avviato un accertamento fiscale nei confronti dei soci amministratori di una Snc per non aver indicato, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi
SANZIONI TRIBUTARIE: Sanzione del 30% per l’errore procedurale Ho ricevuto una sanzione per indebita compensazione Iva, in quanto il 16 ottobre 2012 ho compensato un credito Iva per 4.900 euro (mentre il limite è di 5mila euro), inviando il modello TR (terzo
Evasione fiscale riciclaggio: E’ sempre riciclaggio? Più volte abbiamo parlato dell’argomento, anche se resta per antonomasia, da sempre, il “problema dei problemi”. Fino al marzo duemila, nella vigenza della vecchia disciplina di cui alla legge n.516/82, meglio conosciuta come “manette agli
Evasione fiscale & Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: I rischi aumentano anche per l’antiriciclaggio Quando un cittadino, in modo artificioso, si fa trovare con le “tasche vuote” per non onorare gli impegni con il fisco, può essere condannato a pagare
LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte … Sul Sole 24 Ore di qualche mese addietro ho letto una interessante analisi sul “Riciclaggio e danno sociale” laddove, partendo dal reato presupposto cui far ricondurre l’origine della risorsa illecita (evasione fiscale, traffico
AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi! Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte dei Conti si è fatto subito sentire:” Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i giorni”.
