Compensazione
Antiriciclaggio

Compensazione debito tributario: alert antiriciclaggio!

Compensazione debito tributario: alert antiriciclaggio! Egregio dr. Falcone, un cliente del mio studio da un paio di anni, esercente import & export con circa un milione di euro di fatturato, ha chiuso il primo trimestre con un debito IVA ingente. Con qualche mese di ritardo mi ha presentato delle fatture...

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Evasione fiscale

Antiriciclaggio: alert “cartiera”!

Antiriciclaggio: alert “cartiera”!   Anche le “cartiere” hanno una loro dignità, almeno sotto il profilo formale essendo società regolarmente costituite, con tanto di Statuto, Atto costitutivo e Partita IVA. La cartiera così costituita, emette fatture a go-go senza ritegno, si presenta come un imprenditore a tutti gli effetti, all’occorrenza, significando...

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Oggetto sociale
Antiriciclaggio

Oggetto sociale: false fatturazioni!

Oggetto sociale: false fatturazioni!   Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso modo il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per conto terzi su commessa di...

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False fatture
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False fatture: tocca al Fisco provare se l’operazione è fittizia

False fatture il Fisco deve provare se l’operazione è fittizia L’Amministrazione finanziaria, quanto ritiene falsa la fattura di acquisto ricevuta dal contribuente, ne deve dimostrare la fittizietà dell’operazione con elementi certi e precisi, ossia tramite indizi «gravi, precisi e concordanti», e non basarsi su mere congetture. Così la Ctr Sardegna con...

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Antiriciclaggio

FATTURE FALSE, FONDI NERI : Cosa fare per non essere coinvolti?

FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, nella prima decade del corrente mese sono state arrestate 24 persone fra i quali  l’ex direttore generale dell’Inps Vittorio Crecco, il figlio Gianluca ed il...

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False fatturazioni
Antiriciclaggio

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti   Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC),...

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Antiriciclaggio

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il meccanismo è sperimentato da tempo: polizze a prezzo stracciato in grado di bruciare la concorrenza. La Regione...

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ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”

Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente periodo un grave episodio scaturito da una indagine della locale Autorità giudiziaria che aveva arrestato numerosi imprenditori, perché accusati di Associazione a delinquere per la frode all’IVA – anche infragruppo – ed altre gravi...

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ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle false fatturazioni

Egregio dr. Falcone, nel recente periodo l’Autorità giudiziaria ha arrestato numerosi imprenditori, alcuni dei quali clienti della nostra banca, perché accusati di Associazione a delinquere per la frode all’IVA – anche infragruppo – ed altre gravi violazioni fiscali. Alcune delle operazioni incriminate – pagamenti con bonifici partiti da conti aziendali...

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Antiriciclaggio

FIDEJUSSIONI FALSE: Allarme permanente!

Con banche e compagnie assicurative sempre restie a rilasciare garanzie fideiussorie, diventa quasi inevitabile rivolgersi a soggetti a rischio, senza scrupoli e privi dei requisiti necessari, per avere uno straccio di garanzia. Il primo alert per capire che ci troviamo di fronte ad una garanzia falsa è rappresentato dal basso...

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