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FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti ======== Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS . . . Diventa [Leggi tutto]

FALSE FIDEIUSSIONI
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FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il meccanismo è sperimentato da . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo [Leggi tutto]

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FIDEJUSSIONI FALSE: Allarme permanente!

Con banche e compagnie assicurative sempre restie a rilasciare garanzie fideiussorie, diventa quasi inevitabile rivolgersi a soggetti a rischio, senza scrupoli e privi dei requisiti necessari, per avere uno straccio di garanzia. Il primo alert per capire che ci troviamo di fronte ad una garanzia falsa è rappresentato . . [Leggi tutto]

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FALSE FATTURAZIONI: La banca non poteva “non sapere”!

  Egregio Dr. Falcone, abbiamo ricevuto una contestazione da parte della Guardia di finanza per omessa segnalazione di operazione sospetta nei confronti di un nostro primario cliente, operante nel settore del commercio – ingrosso e dettaglio – della componentistica per personal computer, telefonini etc., arrestato perch&eacute . . . Diventa [Leggi tutto]