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FATTURE FALSE, FONDI NERI : Cosa fare per non essere coinvolti?

FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, nella prima decade del corrente mese sono state arrestate 24 persone fra i quali  l’ex direttore generale dell’Inps Vittorio Crecco, il figlio Gianluca ed il...

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FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti ======== Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC),...

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FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il meccanismo è sperimentato da tempo: polizze a prezzo stracciato in grado di bruciare la concorrenza. La Regione...

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ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”

Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente periodo un grave episodio scaturito da una indagine della locale Autorità giudiziaria che aveva arrestato numerosi imprenditori, perché accusati di Associazione a delinquere per la frode all’IVA – anche infragruppo – ed altre gravi...

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ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle false fatturazioni

Egregio dr. Falcone, nel recente periodo l’Autorità giudiziaria ha arrestato numerosi imprenditori, alcuni dei quali clienti della nostra banca, perché accusati di Associazione a delinquere per la frode all’IVA – anche infragruppo – ed altre gravi violazioni fiscali. Alcune delle operazioni incriminate – pagamenti con bonifici partiti da conti aziendali...

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FIDEJUSSIONI FALSE: Allarme permanente!

Con banche e compagnie assicurative sempre restie a rilasciare garanzie fideiussorie, diventa quasi inevitabile rivolgersi a soggetti a rischio, senza scrupoli e privi dei requisiti necessari, per avere uno straccio di garanzia. Il primo alert per capire che ci troviamo di fronte ad una garanzia falsa è rappresentato dal basso...

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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura

Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle false fatturazioni o ad attività di copertura, grazie alla presenza di banche e professionisti – legali e contabili – significa che l’Adeguata verifica non è stata fatta ovvero, è stata eseguita solo in termini formali, limitandosi alla mera lettura...

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FALSE FATTURAZIONI: La banca non poteva “non sapere”!

  Egregio Dr. Falcone, abbiamo ricevuto una contestazione da parte della Guardia di finanza per omessa segnalazione di operazione sospetta nei confronti di un nostro primario cliente, operante nel settore del commercio – ingrosso e dettaglio – della componentistica per personal computer, telefonini etc., arrestato perché coinvolto in un vasto...

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SOCIETA’ CARTIERA & FATTURE FALSE: Alert per il professionista e per la banca

E’ stato recentemente arrestato tale signor Natale SARTORI – meglio conosciuto come il Re delle cooperative – e la sua famiglia per una ingentissima evasione fiscale di oltre trenta milioni di euro, determinata da un vorticoso giro di false fatturazioni. Sono stati anche arrestati dei professionisti, mentre un funzionario della...

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FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista

Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative di servizi operanti nel settore del facchinaggio. Il sistema di frode, collaudato da tempo in...

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