Tag: False fatturazioni

FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale...

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI - Alert antiriciclaggio per banche e professionisti   Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti,...

FALSE FATTURAZIONI: La banca non poteva “non sapere”!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
FALSE FATTURAZIONI: La banca non poteva “non sapere”! Egregio Dr. Falcone,  abbiamo ricevuto una contestazione da parte della Guardia di finanza...

ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”   Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it/– mi segnalava nel...

FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale...

FATTURE FALSE, FONDI NERI : Cosa fare per non essere coinvolti?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla...

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione...

ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle false fatturazioni

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Egregio dr. Falcone, nel recente periodo l’Autorità giudiziaria ha arrestato numerosi imprenditori, alcuni dei quali clienti della nostra banca, perché accusati di Associazione...

FIDEJUSSIONI FALSE: Allarme permanente!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Con banche e compagnie assicurative sempre restie a rilasciare garanzie fideiussorie, diventa quasi inevitabile rivolgersi a soggetti a rischio, senza scrupoli...

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura   Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle...

SOCIETA’ CARTIERA & FATTURE FALSE: Alert per il professionista e per la banca

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
SOCIETA’ CARTIERA & FATTURE FALSE: Alert per il professionista e per la banca     E’ stato recentemente arrestato tale signor Natale...