FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie
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FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI – Alert antiriciclaggio per banche e professionisti Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti,
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FALSE FATTURAZIONI: La banca non poteva “non sapere”! Egregio Dr. Falcone, abbiamo ricevuto una contestazione da parte della Guardia di finanza per
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ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni” Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente
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FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale,
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FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a
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Egregio dr. Falcone, nel recente periodo l’Autorità giudiziaria ha arrestato numerosi imprenditori, alcuni dei quali clienti della nostra banca, perché accusati di
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Con banche e compagnie assicurative sempre restie a rilasciare garanzie fideiussorie, diventa quasi inevitabile rivolgersi a soggetti a rischio, senza scrupoli e
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle
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SOCIETA’ CARTIERA & FATTURE FALSE: Alert per il professionista e per la banca E’ stato recentemente arrestato tale signor Natale
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