Evasione fiscale

Antiriciclaggio: alert “cartiera”!

Antiriciclaggio: alert “cartiera”!   Anche le “cartiere” hanno una loro dignità, almeno sotto il profilo formale essendo società regolarmente costituite, con tanto di Statuto, Atto costitutivo e Partita IVA. La cartiera così costituita, emette fatture… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Oggetto sociale
Antiriciclaggio

Oggetto sociale: false fatturazioni!

Oggetto sociale: false fatturazioni!   Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso modo il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

False fatture
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False fatture: tocca al Fisco provare se l’operazione è fittizia

False fatture il Fisco deve provare se l’operazione è fittizia L’Amministrazione finanziaria, quanto ritiene falsa la fattura di acquisto ricevuta dal contribuente, ne deve dimostrare la fittizietà dell’operazione con elementi certi e precisi, ossia tramite… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze

FALSE FIDEIUSSIONI: Non fidarsi delle apparenze   Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. Il… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”

Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente periodo un grave episodio scaturito da una indagine della locale Autorità giudiziaria che aveva arrestato numerosi imprenditori, perché accusati… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle false fatturazioni

Egregio dr. Falcone, nel recente periodo l’Autorità giudiziaria ha arrestato numerosi imprenditori, alcuni dei quali clienti della nostra banca, perché accusati di Associazione a delinquere per la frode all’IVA – anche infragruppo – ed altre… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]