Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Ditta individuale & Titolare effettivo: una galleria di rischi!

Ditta individuale & Titolare effettivo:  una galleria di rischi! In  termini generali e limitandoci alla sostanza, nell’80% dei casi il Titolare effettivo della Ditta individuale è certamente coincidente con la persona fisica, titolare omonimo dell’attività d’impresa. Ciò detto, la corretta conoscenza della citata persona fisica, l’assenza di pregiudizi di ogni…...

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L’antiriciclaggio
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!   A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario per una decina di anni e che fanno ancora oggi tanti altri, oggi guardo con una certa tenerezza, ma direi quasi…...

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!

  Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!   Premessa Quando pensiamo al titolare effettivo di una entità giuridica, ovvero di una attività economica  – società o ditta individuale – dobbiamo pensare alla persona fisica che, direttamente o indirettamente, decide le sorti della azienda attraverso…...

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Formazione Antiriciclaggio

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare [Leggi tutto]

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Giustizia & dintorni: parliamone …!

Giustizia & dintorni: parliamone …!   Verso gli inizi degli anni ’80, nell’ambito della “Rappresentanza militare” della Guardia di finanza in terra di Calabria, venni eletto per due anni componente del Consiglio di Base di Rappresentanza per l’intera Regione. L’Organismo sindacale interno al Corpo fu una risposta all’allora smilitarizzazione della…...

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Sangalli vetro: rinascita possibile!

  Sangalli vetro: rinascita possibile!   Apprendo in questi giorni di una possibile e auspicata resurrezione di un’azienda leader in Italia e, direi nel mondo nella produzione del vetro e poi, nel giro di un paio di anni morta per cattiva amministrazione. La storia della “Sangalli vetro” mi ricorda molto…...

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Assegno bancario: manca il timbro!

Buona sera signor Falcone, Se un assegno pervenuto da stanza di compensazione si presenta materialmente con firma del titolare sulla traenza ma in mancanza della spendita del nome della società si deve rifiutare o si può ratificare ? Anche se sono presenti i fondi? Più precisamente, non e’ presente il…...

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Cambio assegno: cautele operative!

Salve dott.Falcone, Se un cliente si presenta allo sportello per cambiare un assegno anche non essendo correntista e non avendo alcun rapporto con la banca , come faccio ad accertarmi che il cliente non sia segnalato in cai o protestato o fallito per poter effettuare l’operazione correttamente? Premesso che il…...

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Filiale UBS: giallo del contante nei wc e lavandini!

 Filiale UBS: giallo del contante nei wc e lavandini! Tutti pezzi da 500 euro, le banconote rinvenute nei bagni e lavandini di una Filiale dell’UBS  di rue de la Corraterie della capitale svizzera. Pare che anche le toilette di diversi bari e ristoranti vicini siano stati interessati dalla presenza di…...

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Veneto banca & Ostacolo alla vigilanza: sequestro allargato!

Veneto Veneto banca & Ostacolo alla vigilanza: sequestro allargato!   Tutti i nodi vengono al pettine che, dopo i noti scandali, si stringe sempre di più attorno alla mala gestione dell’Istituto di credito, abituato a “inquinare” i dati di bilancio, soprattutto gli attivi del patrimonio attraverso l’esposizione di una realtà…...

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