Antiriciclaggio

Formazione Antiriciclaggio

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare...

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Giustizia & dintorni: parliamone …!

Giustizia & dintorni: parliamone …!   Verso gli inizi degli anni ’80, nell’ambito della “Rappresentanza militare” della Guardia di finanza in terra di Calabria, venni eletto per due anni componente del Consiglio di Base di Rappresentanza per l’intera Regione. L’Organismo sindacale interno al Corpo fu una risposta all’allora smilitarizzazione della [Leggi tutto]
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Filiale UBS: giallo del contante nei wc e lavandini!

 Filiale UBS: giallo del contante nei wc e lavandini! Tutti pezzi da 500 euro, le banconote rinvenute nei bagni e lavandini di una Filiale dell’UBS  di rue de la Corraterie della capitale svizzera. Pare che anche le toilette di diversi bari e ristoranti vicini siano stati interessati dalla presenza di...

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Veneto banca & Ostacolo alla vigilanza: sequestro allargato!

Veneto Veneto banca & Ostacolo alla vigilanza: sequestro allargato!   Tutti i nodi vengono al pettine che, dopo i noti scandali, si stringe sempre di più attorno alla mala gestione dell’Istituto di credito, abituato a “inquinare” i dati di bilancio, soprattutto gli attivi del patrimonio attraverso l’esposizione di una realtà...

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Consob: sanzione amministrativa antiriciclaggio al “revisore”

Consob: sanzione amministrativa antiriciclaggio al “revisore”   Soltanto 55 mila euro, è stata la contestazione di natura amministrativa della Commissione di controllo sulle società e la borsa (Consob) nei confronti della “Crowe Horwath”, società di consulenza e revisione contabile con sede in Madison Avenue di New York. La società anzidetta,...

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Antiriciclaggio

Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio!

Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio!   Per una legge relativamente recente, quella sul “riciclaggio diretto o Autoriciclaggio” del dicembre 2014, la sentenza della 2° Sezione penale della suprema Corte di cassazione rappresenta una novità di estremo interesse. Parliamo della condanna, in pratica confermata dalla Corte...

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