Antiriciclaggio

Formazione Antiriciclaggio

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Giustizia & dintorni: parliamone …!

Giustizia & dintorni: parliamone …!   Verso gli inizi degli anni ’80, nell’ambito della “Rappresentanza militare” della Guardia di finanza in terra di Calabria, venni eletto per due anni componente del Consiglio di Base di… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Sangalli vetro: rinascita possibile!

  Sangalli vetro: rinascita possibile!   Apprendo in questi giorni di una possibile e auspicata resurrezione di un’azienda leader in Italia e, direi nel mondo nella produzione del vetro e poi, nel giro di un… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Assegno bancario: manca il timbro!

Buona sera signor Falcone, Se un assegno pervenuto da stanza di compensazione si presenta materialmente con firma del titolare sulla traenza ma in mancanza della spendita del nome della società si deve rifiutare o si… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Cambio assegno: cautele operative!

Salve dott.Falcone, Se un cliente si presenta allo sportello per cambiare un assegno anche non essendo correntista e non avendo alcun rapporto con la banca , come faccio ad accertarmi che il cliente non sia… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]