Antiriciclaggio

Formazione Antiriciclaggio

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare...

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Giustizia & dintorni: parliamone …!

Giustizia & dintorni: parliamone …!   Verso gli inizi degli anni ’80, nell’ambito della “Rappresentanza militare” della Guardia di finanza in terra di Calabria, venni eletto per due anni componente del Consiglio di Base di Rappresentanza per l’intera Regione. L’Organismo sindacale interno al Corpo fu una risposta all’allora smilitarizzazione della [Leggi tutto]
Antiriciclaggio

Filiale UBS: giallo del contante nei wc e lavandini!

 Filiale UBS: giallo del contante nei wc e lavandini! Tutti pezzi da 500 euro, le banconote rinvenute nei bagni e lavandini di una Filiale dell’UBS  di rue de la Corraterie della capitale svizzera. Pare che anche le toilette di diversi bari e ristoranti vicini siano stati interessati dalla presenza di...

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Antiriciclaggio

Consob: sanzione amministrativa antiriciclaggio al “revisore”

Consob: sanzione amministrativa antiriciclaggio al “revisore”   Soltanto 55 mila euro, è stata la contestazione di natura amministrativa della Commissione di controllo sulle società e la borsa (Consob) nei confronti della “Crowe Horwath”, società di consulenza e revisione contabile con sede in Madison Avenue di New York. La società anzidetta,...

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L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!   A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario per una decina di anni e che fanno ancora oggi tanti altri, oggi guardo con una certa tenerezza, ma direi quasi...

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Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio!

Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio!   Per una legge relativamente recente, quella sul “riciclaggio diretto o Autoriciclaggio” del dicembre 2014, la sentenza della 2° Sezione penale della suprema Corte di cassazione rappresenta una novità di estremo interesse. Parliamo della condanna, in pratica confermata dalla Corte...

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