Tag results for: MEF
SUCCEDE IN ITALIA: Nessuna chance per il recupero dei buoni postali regalati dai nonni e ormai prescritti
Sono in possesso, come
mio fratello, di un Bfp a termine della durata di 6 anni (informazione ricevuta
solo dopo scadenza) caduto in prescrizione il 31 gennaio 2017, io leggendo per
caso...
DENARO CONTANTE: Irregolare trasferimento, 30 giorni per fare la comunicazione al MEF
Esercito l’attività
di dottore commercialista. Nello svolgimento dell’incarico professionale che mi
è stato conferito ho riscontrato che un mio cliente ha effettuato un pagamento
in contanti in misura superiore alla soglia di...
ANTIRICICLAGGIO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa irrogata dal MEF
Avverso alla condanna irrogata dal MEF nella misura del
10% dell’importo delle operazioni contestate dalla Guardia di finanza -
€.170.000,00 - in quanto ritenute sospette e non segnalate dal Responsabile di
filiale...
LEGGE PINTO: Mef condannato per irragionevole durata del processo
Di
particolare interesse il decreto n.625/2016 depositato in data 14 aprile 2016,
emesso dalla sez. III Civile-Volontaria giurisdizione della Corte di Appello di
Perugia presieduta dal Dott. Silvio Magrini Alunno che ha...
CONTANTE REALE & SANZIONI ANTIRICICLAGGIO: In arrivo Circolare MEF sul Favor rei
Nuova soglia contante: nessuna sanzione per le violazioni precedentiIn arrivo la circolare del MEF che dovrebbe consentire l'applicazione del principio del favor rei per le vecchie infrazioni non eccedenti...
CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF
L'azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria
Il chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha...
