La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 26 aprile 2020 # Emergenza pandemia e liquidità all’impresa! La proposta fatta dal Direttore generale dell’Associazione bancaria italiana – Giovanni Sabatini – non solo è intelligente ma contiene molto buon senso e rappresenta l’unico modo per fare arrivare, in tempi veloci, la [Leggi tutto]
Newsletter settimanale dal 13 al 19 aprile 2020 La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 19 aprile 2020 Coronavirus: Opere di solidarietà! Il 14 aprile scorso ho promosso una bella iniziativa patrocinata dalla Caritas e dal piccolo Comune di circa 6mila abitanti, Mattinata (FG), dove risiedo da alcuni anni, [Leggi tutto]
Newsletter settimanale dal 9 al 15 marzo 2020 La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 15 marzo 2020 # Emergenza pandemia La necessità aguzza l’ingegno. Non è un caso se le più grandi invenzioni si sono avute in tempo di guerra, a cominciare dall’atomo. Se è vero questo, una…...
Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020 Antiriciclaggio Criptovalute: Alcune criticità! 16 Febbraio 2020 Criptovalute: Alcune criticità! Il GAFI indica l’anonimato e l’internazionalità delle criptovalute come le loro maggiori criticità, tuttavia in un contesto… Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità? 14 Febbraio 2020 Criptovaluta & Riciclaggio: Una…...
Newsletter settimanale dal 20 al 26 gennaio 2020 Antiriciclaggio Commercialista: Sentinella di legalità! 25 Gennaio 2020 Commercialista: Sentinella di legalità! Nell’ottica di adeguarsi alle regole tecniche promulgate dal Consiglio nazionale dell’ordine e degli esperti contabili,… Bankit: Provvedimento sanzionatorio “Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della…...
Newsletter settimanale dall’11 al 17 novembre 2019 Comunicazione agli iscritti Per chi, già registrato, e’ interessato alla lettura integrale degli articoli, puo’ fare richiesta di “accesso gratuito” per 15 giorni”. Grazie ===== Antiriciclaggio Business del crimine: Riflessioni doverose e rischi operativi! 17 Novembre 2019 Business del crimine: Riflessioni doverose…...
Newsletter settimanale dal 23 al 29 settembre 2019 ============= Antiriciclaggio L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020 29 Settembre 2019 L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020 Nell’ottica di adeguarsi alle regole tecniche promulgate dal Consiglio… OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale 29 Settembre 2019 Operazione…...
Newsletter settimanale dal 23 al 29 settembre 2019 ============= Antiriciclaggio L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020 29 Settembre 2019 L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020 Nell’ottica di adeguarsi alle regole tecniche promulgate dal Consiglio… OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale 29 Settembre 2019 Operazione…...
Newsletter settimanale dal 14 al 20 ottobre 2019 ============= Antiriciclaggio Effetti al dopo incasso: Alto rischio usura! 20 Ottobre 2019 Effetti al dopo incasso: Alto rischio usura! Per la mia esperienza maturata sul campo allorquando svolgevo le mansioni di… Lista UE dei Paesi non cooperativi ai fini fiscali…...
Newsletter settimanale dal 7 al 13 ottobre 2019 ============= Antiriciclaggio EVASIONE & FRODE FISCALE: Reato presupposto al riciclaggio o auto-riciclaggio 12 Ottobre 2019 Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere… Adeguata verifica rafforzata: Gerarchia del…...
Copyright © 2019 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
