Evasione fiscale, riciclaggio
Antiriciclaggio

Evasione fiscale: Non  è sempre riciclaggio!

Evasione fiscale: Non  è sempre riciclaggio!   Per quanto lo abbia detto e ripetuto in  più occasioni, voglio ribadire che l’evasione fiscale – e non la frode fiscale di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs 74/2000 – non sempre costituisce reato presupposto al riciclaggio di denaro sporco. Pertanto,…...

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Riciclaggio, Banchiere arrestato
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Antiriciclaggio: A quando un banchiere pentito?

Antiriciclaggio: A quando un banchiere pentito?   Pier Luigi Vigna, ormai defunto da alcuni anni, fine giurista e noto inquisitore di stanza in vari Tribunali della Repubblica, quando svolgeva il ruolo di Procuratore Nazionale Antimafia, espresse talune considerazioni poco lusinghiere sul livello di “collaborazione attiva” da parte degli Intermediari finanziari…...

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