Antiriciclaggio

Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!

Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!   Vittorio FARINA, arrestato!   Attività economiche che cessano o aziende che falliscono diventando “insolventi” ai propri impegni verso i fornitori, compreso banche e dipendenti, sono numerose. Quello che spesso non appare facile è comprenderne le cause che, tuttavia,...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Banca
Varie

CENTRALE RISCHI: Diagnostico Banca d’Italia

Diagnostico C.R. [zip, 2.3 MB] Banca Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it       RESPONSABILITA’: Effetto di patronage e pubblicità del gruppo bancario (altro…)
ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO
Antiriciclaggio

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio” Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato in forma palese nei canali ufficiali. Mi è capitato il caso di un amministratore di una...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE
Antiriciclaggio

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione anche tra padre e figlio Un padre trasferisce al figlio un importo di 3.500 euro. Ciò al fine di sostenere le spese relative ad un viaggio studio del giovane. Il trasferimento è stato effettuato a titolo di liberalità. Si domanda se il comportamento descritto è...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Nessuna immagine
Antiriciclaggio

VENDITA CELLULARI A META’ PREZZO & RISCHIO RICICLAGGIO: Cosa rischia chi acquista?

  Acquisti e vendite online di cellulari: se il prodotto non arriva è truffa contrattuale. Ma cosa rischia l’acquirente se compra un cellulare a un prezzo troppo basso? ====================  A rischiare per la vendita di cellulari su internet a metà prezzo non è solo chi offre al pubblico i prodotti, ma anche chi acquista....

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Nessuna immagine
Varie

PORNOGRAFIA: Cosa rischio a fare l’attore porno?

  Vorrei intraprendere l’attività di produttore e attore di film porno. Cosa rischio? Posso girare film e distribuirli su internet? ====================== L’attività descritta dal lettore è perfettamente lecita. Produrre, girare e poi diffondere tramite internet o dvd film pornografici è attività in Italia lecita. Ovviamente si consiglia di mettere sotto contratto esclusivamente attori o [Leggi tutto]