Antiriciclaggio

Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!

Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!   Prendo spunto dal recente arresto del settembre scorso del noto imprenditore tipografico piemontese Vittorio FARINA per “bancarotta fraudolenta aggravata”, per evidenziare  l’apparente normalità di aziende che cessano o che falliscono diventando “insolventi” ai propri impegni verso i fornitori,…...

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Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle banche: rischio nebbia!

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle banche: rischio nebbia! Venti Deputati e altrettanti Senatori andranno a comporre la Commissione che scriverà la storia sui disastri bancari, non solo recenti. La Presidenza, che doveva essere un incarico da affidare al Partito democratico sembra invece destinato a cambiare traiettoria: oggi si parla di due…...

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CENTRALE RISCHI: Diagnostico Banca d’Italia

Diagnostico C.R. [zip, 2.3 MB] Banca Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it       RESPONSABILITA’: Effetto di patronage e pubblicità del gruppo bancario (altro…)

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Anima: quando le “obbligazioni” diventano un rischio

“Nell’attuale contesto, quindi, la view di Anima resta quella di preferire gli asset rischiosi, in particolare le azioni rispetto ai bond …” In prima battuta, riflettendo sul contenuto di questa frase scritta da “Anima”, di cui riscontro traccia su questo portale, il concetto espresso sembra contenere una profonda verità. E’ una [Leggi tutto]

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO
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ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”   Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato in forma palese nei canali ufficiali. Mi è capitato il caso di un amministratore di…...

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IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE
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IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione anche tra padre e figlio Un padre trasferisce al figlio un importo di 3.500 euro. Ciò al fine di sostenere le spese relative ad un viaggio studio del giovane. Il trasferimento è stato effettuato a titolo di liberalità. Si domanda se il comportamento descritto è…...

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VENDITA CELLULARI A META’ PREZZO & RISCHIO RICICLAGGIO: Cosa rischia chi acquista?

  Acquisti e vendite online di cellulari: se il prodotto non arriva è truffa contrattuale. Ma cosa rischia l’acquirente se compra un cellulare a un prezzo troppo basso? ====================  A rischiare per la vendita di cellulari su internet a metà prezzo non è solo chi offre al pubblico i prodotti, ma anche chi acquista…....

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APPALTI: Niente esclusioni per il rischio di illeciti

  L’impresa che partecipa agli appalti ed è indicata, anche «a propria insaputa», come subappaltatrice, non può essere esclusa automaticamente dalle gare. ==================  Una delle ultime sentenze del Tar di Torino [1], ha dato ragione a una società esclusa da un appalto di lavori di circa 800 mila euro, risultata nella medesima [Leggi tutto]

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BANCHE MINORI: Due su tre è a rischio crac

Fonte: WSI – 24 aprile 2017, diAlessandra Caparello Trading Floor: l\’analisi tecnica del FTSE Mib MILANO (WSI) – Due banche su tre tra quelli minori rischiano il crack. A dirlo uno studio diR&S Mediobancapubblicato da L’Espresso che svela i conti 2015 di 377 banche minori che hanno attivi inferiori a [Leggi tutto]

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PORNOGRAFIA: Cosa rischio a fare l’attore porno?

  Vorrei intraprendere l’attività di produttore e attore di film porno. Cosa rischio? Posso girare film e distribuirli su internet? ====================== L’attività descritta dal lettore è perfettamente lecita. Produrre, girare e poi diffondere tramite internet o dvd film pornografici è attività in Italia lecita. Ovviamente si consiglia di mettere sotto contratto esclusivamente attori o [Leggi tutto]