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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO: Sanzione irrogata dalla Banca d’Italia per violazioni sul rischio di credito e controlli interni
BCC Banca Brutia – Provvedimento del
24 luglio 2015
Vigilanza
sul sistema bancario e finanziario - Provvedimenti sanzionatori
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2015/BCC_Banca_Brutia_provv_del_24072015.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
Considerata l’importanza che riveste il tema
delle False fatturazioni nella Collaborazione attiva in materia di
antiriciclaggio da parte dell’Intermediario finanziario o del professionista,
riporto un elenco sinottico degli articoli più recenti sulla...
COLLABORAZIONE VOLONTARIA, CASSETTA DI SICUREZZA & RICICLAGGIO: Rischio escluso!
Tra le
attività per le quali è ammesso il ricorso alla procedura di collaborazione
volontaria rientrano anche quelle conservate nelle cassette di sicurezza.
In
tale ambito, si chiede di conoscere se, sul...
PAESI A RISCHIO: Gli elenchi di riferimento dei Paesi Black List
A
proposito di Paesi " black list ”, i due decreti pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale” n.107, dell’11 maggio 2015, hanno modificato anche l’elenco dei
Paesi di cui si deve tenere conto ai...
ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO: La mancanza di delega mette a rischio l’atto
Ricevo
un avviso di accertamento dall’agenzia delle Entrate, firmato dal reggente del
direttore provinciale. Tale reggente non risulta fra i dirigenti ricompresi
negli elenchi presenti sul sito dell’agenzia delle Entrate; inoltre, non
risulta...
PAESI A RISCHIO: Verifica costante sulla coerenza e strumentalità dei rapporti economici della clientela
L'importanza
della tematica appare di tutta evidenza, anche alla luce del recente
aggiornamento prodotto dalla Legge di stabilità 2015.
Suggerisco la lettura degli articoli che seguono.
Buona giornata.
gf
AUI & RICERCHE DI MASSA: Rapporti...
