Tag results for: Rischio
ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio
ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio
In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli...
CENTRALE RISCHI: Diagnostico Banca d’Italia
Diagnostico C.R. Banca
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica - Manuali
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.giovannifalcone.it/responsabilita-effetto-di-patronage-e-pubblicita-del-gruppo-bancario/
Anima: quando le “obbligazioni” diventano un rischio
"Nell’attuale contesto, quindi, la view di Anima resta quella di preferire gli asset rischiosi, in particolare le azioni rispetto ai bond …"
In prima battuta, riflettendo sul contenuto di questa...
IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE
IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione anche tra padre e figlio
Un padre trasferisce al figlio un importo di 3.500 euro. Ciò al fine di sostenere le
spese relative ad un viaggio...
VENDITA CELLULARI A META’ PREZZO & RISCHIO RICICLAGGIO: Cosa rischia chi acquista?
VENDITA CELLULARI A META' PREZZO & RISCHIO RICICLAGGIO: Cosa rischia chi acquista?
Acquisti e vendite online di cellulari: se il prodotto non arriva è truffa contrattuale. Ma cosa rischia l’acquirente...
APPALTI: Niente esclusioni per il rischio di illeciti
L’impresa che partecipa agli appalti ed è indicata, anche «a propria insaputa», come subappaltatrice, non può essere esclusa automaticamente dalle gare.
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Una delle ultime sentenze del Tar di Torino , ha dato...
