giovedì, Marzo 28, 2024
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SOS ENTRO 30 GIORNI: Cautele necessarie!

Il Decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, in discussione in Parlamento ha introdotto un ulteriore precetto riguardante la <<Ritardata segnalazione di operazione sospetta>> di cui al 2° comma dell’art.35. Stante al contenuto del...

ANTIRICICLAGGIO: SOS, tra Indagini giudiziarie e prosciugamento o chiusura dei rapporti

A distanza di circa tre lustri dalla prima normativa antiriciclaggio introdotta nell’ordinamento giuridico del nostro Paese – Legge 197/1991 – ancora oggi, fatta salva qualche eccezione pure possibile, il sistema bancario e...

DIRETTORE GENERALE: NO alla delega SOS

La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel...

ANTIRICICLAGGIO & MORALITA’ DELLA CLIENTELA: Un caso da NON segnalare!

Abbiamo un cliente, acquisito da qualche anno presso la banca dove lavoro come Addetto operativo, titolare di un’attività economica nel settore della ristorazione. L’operatività registrata sui rapporti – aziendale e personale – appare...

SOS: Sanzioni sproporzionate

Fonte: italiaoggi.it ------------------Di Luciano De Angelis Abbassamento delle sanzioni relative alle mancate segnalazioni di operazioni sospette ritenute decisamente troppo elevate, necessità di delimitare e chiarire la documentazione specifica in merito...

SOS: Esonero art. 12, comma 2 del D.lgs 231/07

Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per...

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Ingiusta detenzione, 30mila casi e una sola toga paga

Ingiusta detenzione, 30mila casi e una sola toga paga Fonte: Il Giornale Sapete quanti magistrati, dal 1992 a oggi, hanno pagato per danno erariale? Uno. Sì,...

Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare?

Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare? Nadia Pascale Fonte: Money.it  27/03/2024  27/03/2024 - 10:51 In caso di accesso al concordato preventivo è possibile procedere all’accertamento fiscale...

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Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta (ANSA) - LIVORNO, 27 MAR - Scoperta dalla guardia di finanza di Livorno una maxi frode sul...

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Uif: Statistica 2° semestre 2023 1 Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102