venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img

Tag results for: SOS

SOS: Aggiornamento segni e attributi Archivio Unico Informatico

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione Comunicato Unità di Informazione Finanziaria 30 novembre 2015 ...

GIROCONTO & PRELIEVO IN DENARO CONTANTE: Restituzione anticipazione socio e valutazione SOS

Un cliente primario della nostra banca, vecchio imprenditore ben conosciuto, documentando una restituzione anticipazione socio con atto deliberativo del C.di A., ha trasferito mezzo milione di euro dal conto aziendale (amministratore delegato di...

CASSAZIONE SULLE “OPERAZIONI SOSPETTE”: Dipendente bancario licenziato!

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA LICENZIAMENTO BANCARIO PER OPERAZIONI SOSPETTE Seguendo un filone già esistente (1), si richiama l'attenzione sulla sotto stante sentenza con cui la Suprema Corte ha respinto il ricorso...

SOS: Anche i Comuni nella lotta al riciclaggio di denaro sporco

Misure antiriciclaggio: gli indici di anomalia per le operazioni sospette È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015...

MISURE ANTIRICICLAGGIO NEI COMUNI: Partiamo dagli indici di anomalia di operazioni sospette

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette. Gli uffici della...

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Iter della Segnalazione di operazione sospetta

Egregio Dr. Falcone, esiste uno standard nell’ambito della Pubblica amministrazione per le modalità d’inoltro delle Segnalazioni di operazioni sospette? Grazie R I S P O S T A Nell’ambito della Pubblica amministrazione, le procedure interne variano...

Subscribe to our magazine

━ popular

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per...

Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura”

  Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura” Fonte: Ripartelitalia.t 28 MARZO 2024   “La Flat tax è ancora tra gli obiettivi...

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati Fonte: Il Giornale Ilaria Salis questa mattina è...

Banca d’Italia: Le messe cantate continuano!

Banca d'Italia: Le messe cantate continuano! 1 Relazione del Governatore Fabio Panetta https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_relazione_bilancio_28032024.pdf

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules Fonte ATS ANS L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA - Si è...