SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo
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TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione? In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si procede
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ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere Egregio Dr. Falcone Come ci regoliamo in presenza di una posizione appena acquisita riguardante una società di capitali partecipata per il 50%
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TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Nella risposta al quesito 3778 dell’Esperto risponde (La corretta identificazione quando i soci sono in quattro)[1], pubblicata sul fascicolo 63/2012, trovo qualcosa che non
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SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e come fare per individuare il Titolare effettivo di una società quotata in Borsa. Grazie Da un
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TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica
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DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente? Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene indispensabile
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TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell’ambito dell’Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del “Titolare effettivo” del rapporto ovvero
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Laddove l\’amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come ci si deve comportare? Il rapporto può iniziare? Grazie
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ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi) Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx. In
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