ANTIRICICLAGGIO: Iw Bank, indagati a raffica!
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ANTIRICICLAGGIO: Iw Bank, indagati a raffica!

Apprendo dalla stampa specializzata di questi giorni di una indagine appena conclusa dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di quattordici indagati – IW BANK compresa – per reati che vanno dall’Ostacolo alla vigilanza – nascondere delle verità scomode o raccontare comode bugie – e ripetute violazioni

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TITOLARE EFFETTIVO: Parliamone insieme

Ritenendo il tema in oggetto di costante attualità, ho riportato alcuni degli articoli a commento delle varie fattispecie emerse nel tempo (quesiti, attività formative o altro) di possibile interesse: ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?   TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell\’impresa TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova! [Leggi tutto]

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ANTIRICICLAGGIO: Nuove regole sul Titolare effettivo, Registro nazionale antiriciclaggio e molto altro ancora dal 1 gennaio 2017

Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017 FONTE: dirittobancario.it Montanari E., Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium finché [Leggi tutto]

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FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Problema risolto!

Gentilissimo dr. Falcone, siccome ho letto versioni contrastanti in merito, desidererei sottoporle quanto segue: “”””””””La società ALFA S.p.A. esercita l’attività: “ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE”. Come si deve comportare la predetta società ALFA S.p.A. nel caso in cui instaura un rapporto con la società BETA s . . . Diventa un membro [Leggi tutto]

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TITOLARE EFFETTIVO: La indicazione del cliente è obbligatoria

Antiriciclaggio: il cliente deve indicare il titolare effettivo Il cliente è sempre obbligato a indicare il titolare effettivo: il professionista non può quindi procedere a individuarlo autonomamente. Come chiarito infatti dall’articolo 21 del D.Lgs. 231/2007 “i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate . . [Leggi tutto]

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TITOLARE EFFETTIVO & SOCIETA’ FIDUCIARIA: Individuazione complicata

Gentile Dott. Falcone, mi permetto di sottoporLe un quesito in tema di identificazione del titolare effettivo del trust, in caso di persone fisiche (beneficiaries) che singolarmente sono beneficiarie di quote inferiori al 25%, e di trustee costituito da una società fiduciaria. Nell’ambito degli adempimenti . . . Diventa un membro [Leggi tutto]

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TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE E/O TITOLI FRA SOGGETTI DIVERSI SUPERIORE ALLA SOGLIA:. Modalità pratiche operative

Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito:”””Il trasferimento di denaro contante tra due soggetti diversi può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi . . . Diventa [Leggi tutto]