TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Ricorso all formula residuale di cui al comma 4 dell’artg.20 del, decreto! Nella risposta al quesito 3778 dell’Esperto risponde (La corretta identificazione quando i soci sono in quattro)[1], pubblicata sul fascicolo 63/2012, trovo qualcosa che non mi convince. In merito a tale risposta, mi permetto di chiedervi
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SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e come fare per individuare il Titolare effettivo di una società quotata in Borsa. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O
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TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione? In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si procede per la individuazione del “Titolare Effettivo”? Grazie Da un abbonato
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TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell’ambito dell’Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del “Titolare effettivo” del rapporto ovvero dell’operazione economica posta in essere al cospetto dell’Intermediario, del professionista
Laddove l\’amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come ci si deve comportare? Il rapporto può iniziare? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S
