Come si può individuare il “Titolare effettivo” in una Società cooperativa? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Per l’individuazione del Titolare Effettivo, ci si deve rifare al contenuto dell’articolo 20 del D.lgs 231/2007, integrato e modificato
Di più
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni
Come si può individuare il “Titolare effettivo” in una Società cooperativa? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O
Leggi tutto »
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in
Leggi tutto »
Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia! L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di
Leggi tutto »
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell’ambito dell’Adeguata verifica della clientela, è stato
Leggi tutto »
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione? In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in
Leggi tutto »
ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere Egregio Dr. Falcone Come ci regoliamo in presenza di una posizione appena
Leggi tutto »
TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Ricorso alla formula residuale di cui al comma 4 dell’art.20 del decreto! Nella risposta
Leggi tutto »
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a
Leggi tutto »
TITOLARE EFFETTIVO: La finalità lucrativa, può essere una discriminante? Gentile Dr. Falcone, Per un’Associazione senza fini di lucro, parrocchiale, sussiste l’obbligo
Leggi tutto »
TITOLARE EFFETTIVO: Tutti i soci al 5%! Se in una s.p.a. le quote sono detenute da venti soci al 5%, come si
Leggi tutto »
Follow Us