Tag: Titolare effettivo

TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!

Domande & risposte Giovanni Falcone -
TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova! Laddove l'amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul...

ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di...

Adeguata verifica Giovanni Falcone -
 ANTIRICICLAGGIO – Contenuti dell'adeguata verifica della clientela (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep's, obbligo di astensione, regime semplificato,...

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit

varie Giovanni Falcone -
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa...

TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l'organizzazione e/o gestione?   In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto...

SOCIETA’ COOPERATIVA: Titolare effettivo?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
       Come si può individuare il "Titolare effettivo" in una Società cooperativa? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it/   R I S P O...

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa...

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Titolare effettivo: Un "prestanome" in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del "Titolare effettivo” all’interno di...

TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
 TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell'impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell'ambito dell'Adeguata verifica della clientela,...

ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere   Egregio Dr. Falcone  Come ci regoliamo in presenza di una posizione appena...

TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25%

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Ricorso alla formula residuale di cui al comma 4 dell'art.20 del decreto! Nella...

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo

varie Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli...

TITOLARE EFFETTIVO: La finalità lucrativa, può essere una discriminante?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
TITOLARE EFFETTIVO: La finalità lucrativa, può essere una discriminante?   Gentile Dr. Falcone, Per un’Associazione senza fini di lucro, parrocchiale, sussiste l’obbligo...