GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo le indicazioni del… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Titolare effettivo: esiste sempre, per definizione, anche se non si trova! Lo abbiamo detto infinite volte, parlando del “Titolare effettivo”, persona fisica, come colui che mette i soldi e quindi, come è giusto che… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e come fare per individuare il Titolare effettivo di una società quotata in Borsa. Grazie Da un abbonato al sito… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio! Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente! E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo né… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Titolare effettivo: capitale parcellizzato sotto il 25% proquota! Se in una s.p.a. le quote sono detenute da venti soci al 5%, come si individua il titolare effettivo? R I S P O S T… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Titolare effettivo, chi controlla la Srl Una Srl italiana è controllata da una società quotata olandese. In questo caso, alla luce della nuova normativa antiriciclaggio, chi è il titolare effettivo?… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: a caccia del TE nelle società di capitali! Sono un commercialista cui è stato affidato l’incarico di seguire un finanziamento per la Srl X, che svolge attività di produzione e vendita di elementi… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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