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SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione   Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo le indicazioni del Giudice fallimentare, come viene individuato il Titolare effettivo del   rapporto? Grazie Da un abbonato al…...

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Titolare effettivo: Una storia da scrivere!

Titolare effettivo: Una storia da scrivere! Con il provvedimento in bozza oggi in consultazione fino al 28 febbraio 2020, si prevede di raccogliere comuni spunti di riflessione in grado di apportare eventuali miglioramenti al progetto. L’esigenza della sua istituzione, quale rubrica apposita del registro delle imprese presso la Camera di [Leggi tutto]

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TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute    Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito:  Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica avente quale natura giuridica “ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (12)” ed esercente l’attività “ATTIVITA’ DI ASSOCIAZIONI E ORDINI…...

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ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)

  Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx. In merito all\’ argomento in oggetto, volevo chiederLe quanto segue: al di là del censimento del TE derivante dalla % del 25%+1 del…...

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DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?   Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene indispensabile accertare, secondo le prescritte procedure dell’allegato tecnico, alla individuazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al…...

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GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo   Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali. Tale società è interamente partecipata da un fondo di investimento di diritto lussemburghese non quotato…....

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Titolare effettivo: esiste sempre, per definizione, anche se non si trova!

Titolare effettivo: esiste sempre, per definizione, anche se non si trova!   Lo abbiamo detto infinite volte, parlando del “Titolare  effettivo”, persona fisica, come colui che mette i soldi e quindi, come è giusto che sia, decide e comanda, orientando in definitiva le scelte di gestione di qualunque attività economica…....

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SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo?

SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo?   Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e come fare per individuare il Titolare effettivo di una società quotata in Borsa. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R I S P O S T A La risposta è contenuta nella…...

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Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P…...

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Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!   E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo né sia in grado di produrre la documentazione idonea a individuarlo? R I S P O…...

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