Tag results for: Titolare effettivo

       Come si può individuare il "Titolare effettivo" in una Società cooperativa? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it   R I S P O S T A        Per l'individuazione del Titolare Effettivo, ci si...

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma...

Titolare effettivo: Un "prestanome" in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del "Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo,...

 TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell'impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell'ambito dell'Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del "Titolare effettivo" del...

ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere   Egregio Dr. Falcone  Come ci regoliamo in presenza di una posizione appena acquisita riguardante una società di capitali partecipata per il 50%...

TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Ricorso alla formula residuale di cui al comma 4 dell'art.20 del decreto! Nella risposta al quesito 3778 dell’Esperto risponde (La corretta identificazione quando...