Tag results for: Titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione impossibile
TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione impossibile
E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo
rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo...
TITOLARE EFFETTIVO NELLA CATENA PARTECIPATIVA: Rimane il superamento della soglia del 25%
Quando scatta la soglia presuntiva del 25% più uno per l’individuazione del titolare effettivo in caso di persone giuridiche controllate attraverso catene partecipative?
R I S P O S T...
TITOLARE EFFETTIVO: Rilevabile con una visura camerale
TITOLARE EFFETTIVO: Rilevabile con una visura camerale
E' possibile procedere all'identificazione dei titolari effettivi di una società a responsabilità limitata tramite Visura?
Grazie.
Da un abbonato al sito web www.gioovannifalcone.it
R I S...
TITOLARE EFFETTIVO: Superiore a quattro
TITOLARE EFFETTIVO: Superiore a quattro
I titolari effettivi possono essere più di quattro?
R I S P O S T A
Come chiarito nel Provvedimento, il titolare effettivo coincide con la persona...
RAPPORTO CONTINUATIVO: Impossibilità identificazione titolare effettivo
E' possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica
qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di
non conoscere l'identità del titolare effettivo né sia in grado...
TITOLARE EFFETTIVO: Controllo catena partecipativa della persona giuridica
TITOLARE EFFETTIVO: Controllo catena partecipativa della persona giuridica
Quando scatta la soglia presuntiva del 25% più uno per l'individuazione del titolare effettivo in caso di persone giuridiche controllate attraverso catene...
