giovedì, Marzo 28, 2024
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Tag results for: Titolare effettivo

SOCIETA’ COOPERATIVA: Titolare effettivo?

       Come si può individuare il "Titolare effettivo" in una Società cooperativa? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it   R I S P O S T A        Per l'individuazione del Titolare Effettivo, ci si...

TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione?

TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l'organizzazione e/o gestione?   In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si...

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute    Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito:  Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica...

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente? Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene...

TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa

 TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell'impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell'ambito dell'Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del "Titolare effettivo" del...

TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!

Laddove l'amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come ci si deve comportare? Il rapporto può...

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Ingiusta detenzione, 30mila casi e una sola toga paga Fonte: Il Giornale Sapete quanti magistrati, dal 1992 a oggi, hanno pagato per danno erariale? Uno. Sì,...

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Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare? Nadia Pascale Fonte: Money.it  27/03/2024  27/03/2024 - 10:51 In caso di accesso al concordato preventivo è possibile procedere all’accertamento fiscale...

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Uif: Statistica 2° semestre 2023 1 Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102