Tag results for: Titolare effettivo
SOCIETA’ COOPERATIVA: Titolare effettivo?
Come si può individuare il "Titolare effettivo" in una Società cooperativa?
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R I S P O S T A
Per l'individuazione del Titolare Effettivo, ci si...
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione?
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l'organizzazione e/o gestione?
In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si...
TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute
TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute
Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito:
Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica...
DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?
DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?
Egregio Dr.Falcone,
nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene...
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell'impresa
Con il Decreto legislativo 231/2007, nell'ambito dell'Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del "Titolare effettivo" del...
TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!
Laddove l'amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come ci si deve comportare?
Il rapporto può...
