Tag results for: Titolare effettivo
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)
Egr. dott. Falcone
mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx....
Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!
Titolare effettivo: Un "prestanome" in famiglia!
L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi
Quando penso alla figura del "Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo,...
GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo
GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo
Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e...
Titolare effettivo: esiste sempre, per definizione, anche se non si trova!
Titolare effettivo: esiste sempre, per definizione, anche se non si trova!
Lo abbiamo detto infinite volte, parlando del “Titolare effettivo", persona fisica, come colui che mette i soldi e quindi,...
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo
Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale...
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva...
