Tag results for: Titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell'impresa
Con il Decreto legislativo 231/2007, nell'ambito dell'Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del "Titolare effettivo" del...
TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!
Laddove l'amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come ci si deve comportare?
Il rapporto può...
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)
Egr. dott. Falcone
mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx....
Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!
Titolare effettivo: Un "prestanome" in famiglia!
L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi
Quando penso alla figura del "Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo,...
GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo
GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo
Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e...
Titolare effettivo: esiste sempre, per definizione, anche se non si trova!
Titolare effettivo: esiste sempre, per definizione, anche se non si trova!
Lo abbiamo detto infinite volte, parlando del “Titolare effettivo", persona fisica, come colui che mette i soldi e quindi,...
