Tag results for: Titolare effettivo
ANTIRICICLAGGIO: Iw Bank, indagati a raffica!
Apprendo dalla stampa specializzata di questi giorni di una indagine appena conclusa dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di quattordici indagati – IW BANK compresa – per...
ANTIRICICLAGGIO SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché
ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché
Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i...
CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca!
CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca!
CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate. Una brillante operazione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Bologna, ha...
L’ANTIRICICLAGGIO DELLA IV DIRETTIVA (D.lgs n.90/2017): Principali novità sull’Adeguata Verifica Rafforzata
L’ANTIRICICLAGGIO DELLA IV DIRETTIVA (D.lgs n.90/2017): Principali novità sull'Adeguata Verifica Rafforzata
A parte la novità del Registro unico centralizzato del Titolare effettivo e le novità riguardanti l’ambito delle Persone politicamente esposte...
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le sorprese – negative – non mancano!
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le sorprese – negative – non mancano!
Nelle more di vedere il testo completo del Decreto
legislativo nazionale di ratifica della 4° Direttiva Europea sull’antiriciclaggioe poterlo commentare insieme...
IDENTIFICAZIONE & AUI: Intestazione fiduciaria
·IDENTIFICAZIONE & AUI: Intestazione fiduciaria
Egregio dr. Falcone,
tizio, presso una fiduciaria, conferisce l'incarico per l'intestazione fiduciaria di una quota di € 50.000,00 par al 30 % della società ALFA...
