giovedì, Marzo 28, 2024
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Tag results for: Titolare effettivo

TRUST & TITOLARE EFFETTIVO: Registro ad hoc

La legge di delegazione europea Il recepimento di alcune direttive UE, ed in particolare la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o...

DITTA INDIVIDUALE: Manca il Titolare effettivo!

Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle quanto segue: Mi riferisco all’attività esercitata da un soggetto di cui all’articolo 11 – 1° comma, lettera m). Il predetto: . relativamente ai nuovi clienti ditte individuali,...

TITOLARE EFFETTIVO: Difficoltà nella individuazione

TITOLARE EFFETTIVO: Difficoltà nella individuazione E' possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l'identità del...

FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Problema risolto!

FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Problema risolto!   Gentilissimo dr. Falcone, siccome ho letto versioni contrastanti in merito, desidererei sottoporle quanto segue: """"""""La società ALFA S.p.A. esercita l’attività: "ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE”. Come si...

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Qual è e in cosa consiste l’importanza del Titolare effettivo?

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Qual è e in cosa consiste l’importanza del Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, mi chiedo in cosa consiste la necessità di individuare il Titolare effettivo in...

TITOLARE EFFETTIVO: Non lo conosco!

TITOLARE EFFETTIVO: Non lo conosco!   Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settorecommercio e Grande distribuzione....

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Banca d'Italia: Le messe cantate continuano! 1 Relazione del Governatore Fabio Panetta https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_relazione_bilancio_28032024.pdf

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