Tag results for: Titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO: La indicazione del cliente è obbligatoria
Antiriciclaggio: il cliente deve indicare il titolare effettivo
Il cliente è sempre obbligato a indicare il titolare effettivo: il professionista non può quindi procedere a individuarlo autonomamente.
Come chiarito infatti dall’articolo...
TITOLARE EFFETTIVO: Società di fatto & imprenditore occulto
TITOLARE EFFETTIVO: Società di fatto & imprenditore occulto
Egregio Dr. Falcone,
in presenza di una società di fatto, priva di alcuna iscrizione nell’apposito Registro delle imprese all’uopo prescritto, come ci...
TITOLARE EFFETTIVO: Avvio procedura concorsuale
Per una società in crisi, per la quale già si preannuncia
una procedura concorsuale, come si fa ad individuare il Titolare effettivo?
Esiste una procedura particolare sotto la supervisione
del Tribunale competente?
Grazie
Da...
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Per la dichiarazione mendace, la responsabilità è del cliente
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Per la dichiarazione mendace, la responsabilità è del cliente
Egregio Dr. Falcone,
laddove il cliente non afferma il vero all’atto dell’avvio della relazione e quindi della...
TITOLARE EFFETTIVO: E’ obbligatora la sua indicazione in presenza di Ditte individuali?
TITOLARE EFFETTIVO: E' obbligatora la sua indicazione in presenza di Ditte individuali?
Laddove trattasi di "Ditta individuale", sussiste un obbligo normativo circa la indicazione del Titolare effettivo nella corretta e...
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Una grande novità, sicuramente molto apprezzata… da alcuni!
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Una grande novità, sicuramente molto apprezzata... da alcuni!
Quando lavoravo in banca, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio
(1999/2007), sovente, mi capitava di ricevere richieste da Direttori...
