Tag: UIF

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?   Ancora oggi, ad oltre trent'anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli...

TRUST: Istruzioni UIF di comportamenti anomali

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Trust: nuovo schema UIF rappresentativo di comportamenti anomali a fini antiriciclaggio   Con Comunicazione del 2 dicembre 2013 l’UIF (Unità di...

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di...

ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili”

varie Giovanni Falcone -
ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili” "L’azione di prevenzione e contrasto – ha spiegato il dirigente della Banca d’Italia...

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Titolare effettivo: Un "prestanome" in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del "Titolare effettivo” all’interno di...

CARTE DI PAGAMENTO: Allarme UIF

varie Giovanni Falcone -
Operatività con carte di pagamento: i nuovi schemi rappresentativi UIF di comportamenti anomali L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia)...

Formazione Antiriciclaggio

varie Giovanni Falcone -
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della...

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?   Ancora oggi, ad oltre trent'anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli...

Cliente già segnalato : Anomalie ripetute, che fare?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Verso la fine dell'anno 2019, nel corso di una formazione...

UIF: Comunicazione operazione di restituzione

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UIF: Comunicazione operazione di restituzione Con apposito provvedimento UIF, è stato stabilito che i destinatari del decreto 231/2007 devono inviare...

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

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ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?   Ancora oggi, ad oltre trent'anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli...

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef

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ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione "Segnalazione o Comunicazione: la differenza...