ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!” Nel caso di violazione della soglia dei mille
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ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di
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ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel cliente, sulla
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Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia! L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso
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Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Rilascio della nuova funzionalità per lo scambio di informazioni mediante il portale Infostat-Uif [pdf, 76.8 KB] http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_Rilascio_Scambi_Riservati.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
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Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Manuale utente per l’invio delle Comunicazioni Oggettive [pdf, 782.9 KB] UIF – Comunicazioni oggettive http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/manuale_oggettive.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. FAQ [pdf, 174.4 KB] UIF – Comunicazioni oggettive http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/FAQ_Oggettive.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
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Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte! Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in materia di adeguata verifica della clientela
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Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata! Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si
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Antiriciclaggio & lotta al terrorismo: un flop secondo la Guardia di finanza! Il dossier della Guardia di finanza parla chiaro: il dispositivo di contrasto al terrorismo attraverso il sistema di prevenzione
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Cybercrime: Sec nel mirino degli hacker! Per quanto l’episodio sia risalente allo scorso anno, avere la sfrontatezza di attaccare la cassaforte informatica “a stelle & strisce”, la c.d. SEC – Securities and Exchange
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