Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Rilascio della nuova funzionalità per lo scambio di informazioni mediante il portale Infostat-Uif [pdf, 76.8 KB] http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_Rilascio_Scambi_Riservati.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Manuale utente per l’invio delle Comunicazioni Oggettive [pdf, 782.9 KB] UIF – Comunicazioni oggettive http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/manuale_oggettive.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. FAQ [pdf, 174.4 KB] UIF – Comunicazioni oggettive http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/FAQ_Oggettive.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte! Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini…...
Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata! Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso all’operazione richiesta. I nuovi tempi [Leggi tutto]
Antiriciclaggio & lotta al terrorismo: un flop secondo la Guardia di finanza! Il dossier della Guardia di finanza parla chiaro: il dispositivo di contrasto al terrorismo attraverso il sistema di prevenzione antiriciclaggio fa acqua da tutte le parti, insomma un fallimento. Ottanta pagine scritte da un Organismo qualificato, da…...
Cybercrime: Sec nel mirino degli hacker! Per quanto l’episodio sia risalente allo scorso anno, avere la sfrontatezza di attaccare la cassaforte informatica “a stelle & strisce”, la c.d. SEC – Securities and Exchange Commission – l’autorità mobiliare americana, significa che forse bisognerà fare di più nel campo della difesa informatica. Questa nuova…...
Intestazione patrimoniale fittizia: reato presupposto all’autoriciclaggio! Intestare disponibilità patrimoniali a terzi, sia pure appartenenti alla cerchia familiare, con lo scopo ultimo di eludere la normativa antimafia in materia di Misure di prevenzione rappresenta un reato presupposto per una successiva contestazione di riciclaggio o auto riciclaggio. In pratica, la sentenza…...
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare [Leggi tutto]
Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio! Per una legge relativamente recente, quella sul “riciclaggio diretto o Autoriciclaggio” del dicembre 2014, la sentenza della 2° Sezione penale della suprema Corte di cassazione rappresenta una novità di estremo interesse. Parliamo della condanna, in pratica confermata dalla Corte…...
L’antiriciclaggio nei Comuni: alert per inquinamento ambientale! A fronte di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esercizio dell’azione amministrativa da parte degli Enti locali, risulterà inevitabile il ricorso estremo allo scioglimento del Comune. Infatti, quando ci sono fondati sospetti che la Giunta chiuda un occhio sulle certificazioni antimafia delle aziende riconducibili ai…...
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