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AUTORICICLAGGIO: Audizione al Senato della Repubblica del Direttore dell’UIF
COMMISSIONI
RIUNITE
2^GIUSTIZIA E 6^FINANZE ETESORO
Disegno di legge
recante disposizioni in materia di autoriciclaggio
(AS 1642)
Audizione del Direttore
dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Claudio
Clemente
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/clemente_251114.pdf
UIF: Disposizioni per l’invio dei dati aggregati
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Comunicato%20nuovi%20codici%20sintetici.pdf
UIF: Codici sintetici attività economica entro ed oltre il 31 dicembre 2014
CODICI SINTETICI ATTIVITA' ECONOMICA (fino al 31 dicembre 2014)
http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/norm-sara/norm-circ/provv_231213/Allegato-2-Codici-sintetici-fino-30-12-2014.pdf
CODICI SINTETICI ATTIVITA' ECONOMICA (oltre il 31 dicembre 2014)
http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/norm-sara/norm-circ/provv_231213/Allegato-2-Codici-sintetici-di-attivita-economica-versione-in-vigore-dal-31-dicembre-2014.pdf
DICHIARAZIONI ORO: Nuova procedura di trasmissione UIF
http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/Comunicato_avvio_oro.pdf
UIF: Riforma organizzativa
UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
COMUNICATO
RIFORMA ORGANIZZATIVA
DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
PER L’ITALIA (UIF)
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/CS_UIF_271014.pdf
UIF: Variazioni informazioni anagrafiche (nuovo RAA, cambio sede legale etc.)
Qualora un intermediario registrato al portale Infostat-UIF fosse
interessato da variazioni nelle informazioni anagrafiche inizialmente
trasmesse con il modulo di adesione, è tenuto ad inviare alla UIF una
comunicazione ufficiale, secondo le...
