Tag results for: UIF
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?
Ancora oggi, ad oltre trent'anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. "Collaborazione attiva”,...
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef
Il professionista ha un margine di valutazione
"Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!"
Nel caso di violazione della soglia dei mille euro...
ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili”
ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili”
"L’azione di prevenzione e contrasto – ha spiegato il dirigente della Banca d’Italia nel corso del suo intervento – risulta spesso indebolita dalla...
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!
Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel...
Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!
Titolare effettivo: Un "prestanome" in famiglia!
L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi
Quando penso alla figura del "Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo,...
Formazione Antiriciclaggio
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI!
Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle...
