CD scaduti
Antiriciclaggio

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!   Ho ritrovato dei certificati di deposito al portatore del 2013, di cui mi ero dimenticato. Erano della Banca di Roma, dove avevo il conto corrente, ma che non c’è più. Come posso fare per riscuoterli?  C’è ancora questa possibilità? Posso…...

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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!

Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!   Al netto delle truffe in atto o delle diverse similitudini allo “Schema Ponzi” nell’utilizzo di questa nuova moneta virtuale, il Notariato suggerisce l’inoltro della Segnalazione di operazione sospetta in presenza di transazioni finanziaria con cripto valute (1). Il ragionamento è semplice: quando…...

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Bancarotta fraudolenta
Domande & risposte

Bancarotta fraudolenta: Responsabilità dei soci “in concorso”!

Bancarotta fraudolenta: Responsabilità dei soci “in concorso”!   Sulla base di una recente sentenza di Cassazione n.6103/2019, in presenza di una accertata responsabilità penale in tema di “bancarotta fraudolenta” in capo agli amministratori, anche i soci possono essere chiamati a rispondere in termini di concorso nel reato ex art.110 del…...

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Olocausto
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L’OLOCAUSTO E’ STORIA: Per non dimenticare

Questo breve riassunto vuole essere un modo per esprimere un sentimento di cordoglio e fraterna vicinanza alle tante vittime innocenti, ma soprattutto un monito rivolto a tutti noi:”PER NON DIMENTICARE”   Sembra impossibile!!!   Il Generale Dwight D. Eisenhower aveva ragione nell’ordinare che fossero fatti molti filmati e molte foto. [Leggi tutto]

Cassazione
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Cassazione: una sorpresa continua!

 Cassazione: una sorpresa continua!    Qualche giorno addietro ho commentato una sentenza di Cassazione o, dico meglio, un orientamento della Suprema corte, laddove viene esclusa la responsabilità amministrativa d’impresa in capo alla Holding, per eventuali condotte illecite poste in essere da dipendenti o apicali di società controllate. La responsabilità, si [Leggi tutto]

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Formazione antiriciclaggio

Formazione antiriciclaggio online 2019!

  Formazione antiriciclaggio online 2019!   METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA…. AGGIORNA LE TUE COMPETENZE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO E CORPORATE GOVERNANCE     A partire dal 4 maggio p.v., ogni sabato, dalla 11.00 alle 12.00, per sei settimane consecutive, potrai frequentare comodamente online un ciclo di lezioni dedicate…...

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Dossier titoli, Mps
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Quando il “prestito titoli” da parte di Mps non è noto ai possessori di BTp

SUCCEDE IN ITALIA: Quando il “prestito titoli” da parte di Mps non è noto ai possessori di BTp   In data 31 gennaio 2019 mi è stata accreditata sul conto corrente tenuto presso il MPs la somma di 3,50euro. Leggendo la descrizione sono venuto a conoscenza  che l’accredito si riferiva…...

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Assegno postale
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Ardua l’incasso dell’assegno postale se non si ha il conto

SUCCEDE IN ITALIA: Ardua l’incasso dell’assegno postale se non si ha il conto   Il 26 gennaio mi sono recato presso l’ufficio postale di Villa d0Agri (Potenza) per incassare un assegno postale a me intestato dell’importo di 600 euro. L’impiegata verificava che lo stesso era “radicato” presso l’ufficio postale di…...

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