Titolare effettivo - Rischi
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TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!

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 TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!   Il rappresentante legale di una società, con regolare titolo di rappresentanza – visura camerale completa e aggiornata – dichiara di non conoscere il Titolare effettivo posto che trattasi di una compagine societaria numerosa con un capitale abbastanza frammentato e comunque inferiore al 25% cadauno. E’ possibile avviare la relazione e aprire il conto aziendale su basi attive per conto di un  grande supermercato avente ad oggetto il commercio al dettaglio…

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