Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante Nuovo Studio Consiglio Nazionale del Notariato Fonte: dirittobancario.it Pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato lo Studio 1_2023 B, curato da Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura Piffaretti, sul tema “La ricerca del titolare effettivo” che si sofferma sulla definizione, sulla normativa nazionale e sovranazionale applicabile e sui criteri di identificazione .Il termine “titolare effettivo”, o beneficiario effettivo, si riferisce alla persona fisica…
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