Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!

TE e soluzione residuale

Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!   Buongiorno Dott. Falcone, la risposta al quesito riportato in https://www.giovannifalcone.it/gestione_societa__lussemburghese__obblighi_antiriciclaggio__dall_adeguata_verifica_al_titolare_effettivo/, dovrebbe essere rivista alla luce di quanto disposto dal recente dlgs 125/2019 su poteri di direzione, amministrazione e legale rappresentanza ? se si il titolare effettivo potrebbe essere il legale rappresentante…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis