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Titolare effettivo: Va individuato o identificato?

DI e titolare effettivo
DI e titolare effettivo

Titolare effettivo: Va individuato o identificato? Buonasera dr. Falcone, quali sono le procedure per identificare il titolare effettivo nelle società di intermediazione mobiliare, nelle società di gestione del risparmio, nelle società di investimento a capitale variabile e nelle società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare? La ringrazio anticipatamente. Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Piu’ che identificare parlerei di individuare, posto che non é prevista…

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