ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell\’impresa
TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!
TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di identificazione
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione
TITOLARE EFFETTIVO & ANTIRICICLAGGIO: Criteri di individuazione
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Risposte dalla Banca d\’Italia
TITOLARE EFFETTIVO: Significato
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)
ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione
TITOLARE EFFETTIVO: Non conosciuto e/o non dichiarato!
ANTIRICICLAGGIO: La ricerca del Titolare effettivo riguarda soltanto le società?
HOLDING: Comunicazione del Titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO & INDAGINI FINANZIARIE: Codice di collegamento Archivio anagrafe tributaria
SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione
COMMERCIALISTA: Una Fiduciaria come cliente, il Titolare effettivo non serve!
VERIFICA SEMPLIFICATA: Non serve il Titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: L’apparenza può ingannare!
TRUST & TITOLARE EFFETTIVO: Novità in arrivo!
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l\’organizzazione e/o gestione?
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo
POLIZZA ASSICURATIVA & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica, “con scopo e natura e Titolare effettivo”
TRUST & TITOLARE EFFETTIVO: Registro ad hoc
DITTA INDIVIDUALE: Manca il Titolare effettivo!
TITOLARE EFFETTIVO: Catena partecipativa
TITOLARE EFFETTIVO: Difficoltà nella individuazione
DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Problema risolto!
TITOLARE EFFETTIVO: La finalità lucrativa, può essere una discriminante?
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Qual è e in cosa consiste l’importanza del Titolare effettivo?
TITOLARE EFFETTIVO: Non lo conosco!
TITOLARE EFFETTIVO: La indicazione del cliente è obbligatoria
TITOLARE EFFETTIVO: Società di fatto & imprenditore occulto
TITOLARE EFFETTIVO: Avvio procedura concorsuale
SOCIETA\’ QUOTATA: Titolare effettivo?
TITOLARE EFFETTIVO: E\’ obbligatoria la sua indicazione in presenza di Ditte individuali?
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Una grande novità, sicuramente molto apprezzata… da alcuni!
FIDUCIARIA &ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere
TITOLARE EFFETTIVO: Un passo avanti e due indietro!
TITOLARE EFFETTIVO: SPA, doverosa la ricerca del titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute
TITOLARE EFFETTIVO: E\’ sempre necessario?
TITOLARE EFFETTIVO: Società “fallita”
TITOLARE EFFETTIVO & SOCIETA\’ FIDUCIARIA: Individuazione complicata
TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO: Individuazione obbligatoria
TITOLARE EFFETTIVO: La banca non si identifica
TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione impossibile
TITOLARE EFFETTIVO NELLA CATENA PARTECIPATIVA: Rimane il superamento della soglia del 25%
TITOLARE EFFETTIVO: Rilevabile con una visura camerale
TITOLARE EFFETTIVO: Superiore a quattro
RAPPORTO CONTINUATIVO: Impossibilità identificazione titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO: Controllo catena partecipativa della persona giuridica
TITOLARE EFFETTIVO: Concetto allargato (forse?)
TITOLARE EFFETTIVO: Indicazione obbligata da parte del cliente
SOCIETA\’ COOPERATIVA: Titolare effettivo?
TITOLARE EFFETTIVO: Identificazione e verifica
TITOLARE EFFETTIVO: Non è necessaria la presenza fisica
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Pratica operativa
TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25%
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Esclusa la riservatezza
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Cordialità
Giovanni Falcone
