venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img

TITOLARE EFFETTIVO: Superiore a quattro

TITOLARE EFFETTIVO: Superiore a quattro I titolari effettivi possono essere più di quattro? R I S P O S T A Come chiarito nel Provvedimento, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. Viene anche precisato come...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Maxi operazione conrtro frodi

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules Fonte ATS ANS L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA - Si è conclusa l'operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European...

Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro

Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per...