Tracciabilità della provvista
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Trasferimento denaro o titoli al portatore oltre soglia: Tracciabilità obbligatoria!

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Trasferimento denaro o titoli al portatore oltre soglia: Tracciabilità obbligatoria! Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? R I S P O S T A Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei…

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