Alienazione di beni nel trust: è reato solo se fraudolenta! Ho conferito in un trust una parte del mio patrimonio immobiliare. Nel caso in cui venisse fatto un accertamento fiscale nei miei confronti, in virtù di questa azione, potrei avere delle ripercussioni di natura penale? C.F. – Imperia R...
Banca d’Italia: nomina Governatore! Dopo quanto è successo o meglio, dopo quello che si aspetta che succeda nel mondo delle banche con la nomina della Commissione Parlamentare d’inchiesta che dia qualche risposta ai tanti interrogativi che gli italiani si pongono dopo i numerosi fallimenti nel settore del credito & risparmio,…...
Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato! Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? R I S P O…...
ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL\’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep\’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi) A commento della interessante e recente pronuncia dell\’Area Vigilanza della Banca d\’Italia sulla importantissima tematica dell\’Adeguata verifica della clientela[1], pare opportuno sottolineare alcuni importanti passaggi…...
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