TRUST: Indici di anomalia

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TRUST: Indici di anomalia   Il Trust, è un istituto particolarmente diffuso nell’esperienza giuridica anglosassone e, pur non essendo espressamente disciplinato nel nostro ordinamento giuridico, da qualche tempo anche in Italia se ne trova concreta applicazione.  La normativa antiriciclaggio, alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 12 del D.lgs 231/07, stabilisce che i “Prestatori di servizi relativi a società e TRUST – esclusi i professionisti legali e contabili, sono chiamati dalla Istituzione a fornire la…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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