TRUST: Istruzioni UIF di comportamenti anomali

Trust e schemi di anomalia!
Trust e schemi di anomalia!

Trust: nuovo schema UIF rappresentativo di comportamenti anomali a fini antiriciclaggio   Con Comunicazione del 2 dicembre 2013 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007 in materia di operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust. A livello internazionale, il GAFI hanno…

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