SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta =============================================== Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s.[1][1], sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari che per i Professionisti, legali e contabili. Tutti i presidi antiriciclaggio previsti...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
TUTTO SCUDO 2009: Articoli, quesiti e altro ancora
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate! (Video)
Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate!
Il tema riguarda il ruolo e la responsabilità del Collegio sindacale nel quadro di una corretta dinamica imprenditoriale, avuto riguardo alla condotta degli amministratori nella gestione di una...
Garantisti sempre ma martiri è troppo | L’analisi di Augusto Minzolini
Garantisti sempre ma martiri è troppo | L’analisi di Augusto Minzolini
22 MARZO 2024
Fonte: ripartelitalia.it
Garantisti sì ma martiri è troppo. Così Augusto Minzolini sul Giornale scrivendo che “di fronte ad un’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni come...