venerdì, Marzo 29, 2024
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TUTTO SCUDO 2009: Articoli, quesiti e altro ancora

  SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta ===============================================   Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s.[1][1], sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari che per i Professionisti, legali e contabili.   Tutti i presidi antiriciclaggio previsti...

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