TUTTO SCUDO 2009: Articoli, quesiti e altro ancora

  SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta ===============================================   Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s.[1][1], sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari che per i Professionisti, legali e contabili.   Tutti i presidi antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa di cui al decreto legislativo 231/07 trovano applicazione nel nuovo Scudo fiscale, relativamente a:   1.     Adeguata…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....
Please select a valid form

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”