Uif: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio! 

Uif -Covid-19
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Uif: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio!    Numerosi intermediari di prima e seconda fascia sono stati destinatari di sanzioni amministrative irrogate dal Servizio vigilanza e controlli della Banca d’Italia. I rilievi, come di consueto, hanno seguito il solito canovaccio a ciclostile, riguardanti la mancata ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela…...

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