Uif: Utilizzo anomalo di valute virtuali

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Uif: Utilizzo anomalo di valute virtuali

 

Richiamo la pubblicazione recente da parte della Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia riguardante l’utilizzo anomalo di valute virtuali.

L’intervento è finalizzato a meglio comprendere la natura e modalità di talune transazioni e quindi intercettare fenomeni di rischio in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La lettura del documento conferma oltre ogni ragionevole dubbio che esso rappresenta la summa delle esperienze già acquisite nella consueta operatività degli intermediari finanziari e professionisti, avuto riguardo al profilo oggetti/soggettivo della clientela – https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_VV_2019.pdf

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